证券代码：300706证券简称：阿石创公告编号：2024-008

福建阿石创新材料股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报

告（致同审字（2024）第351A015718号），2023年度母公司实现净利润

6233322.17元，根据《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》

的有关规定提取法定盈余公积623332.22元后，加上年初未分配利润

132584754.75元，减去2023年度实施分配的2021年度现金分红派

发的1528524.99元截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为136666219.71元；公司合并财务报表2023年度实现归属于母公

司所有者的净利润12272428.72元，提取法定盈余公积623332.22元，加上年初未分配利润144753794.15元，减去2023年度实施分配

2021年度现金分红派发的1528524.99元，截至2023年12月31日，合

并财务报表可供分配利润为154874365.66元。

根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红及给予投

资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2023年利润分配方案如下：

以截止2023年12月31日的公司总股本152852499股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金股利人民币4585574.97元（含税），本次利润分配方案不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如利润分配方案发布后至实施前，公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、相关审核及审批程序1、董事会意见公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023年度利润分配预案如下：

以截至2023年12月31日公司总股本152852499.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金4585574.97元，剩余未分配利润结转到以后年度。不以资本公积金转增股本，不送红股。

2、独立董事专门会议意见经公司独立董事专门会议审议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司2023年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。因此，我们一致同意将该预案提交股东大会审议。

3、监事会意见经审核，公司监事认为：董事会在综合考虑公司实际经营情况及未来发展需要的前提下，拟定了2023年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他事项说明本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》；

3、《公司第三届董事会独立董事专门会第一次会议决议》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2024年4月29日