证券代码：300706证券简称：阿石创公告编号：2026-023

福建阿石创新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日

上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室

4、股权登记日：2026年5月13日（星期三）

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人：陈钦忠董事长

7、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共137人，代表

公司有表决权股份73221926股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的

47.7633％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共8人，代表公司有表决权股份72676426股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的47.4075%。

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共129人，代表公司有表决权股份545500股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.3558%。

4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共128人，代表股份

518500股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.3382%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果如下：同意73187026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9523%；反对33500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%；

弃权1400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

2、审议通过《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》；

表决结果如下：同意73185826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9507%；反对33500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%；

弃权2600股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

3、审议通过《关于〈公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告〉的议案》；表决结果如下：同意73185326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9500%；反对33500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%；

弃权3100股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

4、审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》；

表决结果如下：同意73176226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9376%；反对43100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0589%；

弃权2600股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意472800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1861%；反对43100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3124%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5014%。

5、审议通过《关于聘任公司2026年度外部审计机构的议案》；

表决结果如下：同意72924226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5934%；反对294600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4023%；

弃权3100股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：同意220800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5844%；反对294600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8177%；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5979%。

6、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果如下：同意73183626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9477%；反对35200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481%；

弃权3100股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：同意480200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6133%；反对35200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7888%；弃权3100股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5979%。

7、逐项审议并通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》；

7.01《关于非独立董事陈钦忠先生2026年度薪酬方案》

表决结果如下：同意646200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.4047%；反对34700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0694%；

弃权3600股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5259%。

中小股东总表决情况：同意480200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6133%；反对34700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6924%；弃权3600股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6943%。

关联股东陈钦忠先生、陈秀梅女士、福州科拓投资有限公司、陈本宋先生已回避表决。

7.02《关于非独立董事陈本宋先生2026年度薪酬方案》

表决结果如下：同意641300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.6888%；反对34700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0694%；

弃权8500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2418%。

中小股东总表决情况：同意475300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6683%；反对34700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6924%；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6393%。

关联股东陈钦忠先生、陈秀梅女士、福州科拓投资有限公司、陈本宋先生已回避表决。

7.03《关于非独立董事陈峥伟先生2026年度薪酬方案》

表决结果如下：同意73177726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9410%；反对34700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%；

弃权8500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

中小股东总表决情况：同意475300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6683%；反对34700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6924%；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6393%。

关联股东陈峥伟先生已回避表决。

7.04《关于非独立董事李强先生2026年度薪酬方案》

表决结果如下：同意73138726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9410%；反对34700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%；

弃权8500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

中小股东总表决情况：同意475300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6683%；反对34700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6924%；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6393%。

关联股东李强先生已回避表决。

8、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果如下：同意72924726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5941%；反对294600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4023%；

弃权2600股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

9、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果如下：同意73184226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9485%；反对33500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458%；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

10、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果如下：同意72924726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5941%；反对294600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4023%；

弃权2600股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意221300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.6808%；反对294600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8177%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5014%。。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市锦天城律师事务所方青律师、姚佳隆律师出席见证，并出具《上海市锦天城律师事务所关于福建阿石创新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《公司2025年年度股东会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于福建阿石创新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2026年5月19日