证券代码：300706证券简称：阿石创公告编号：2025-065

福建阿石创新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日下午14:00；

（2）网络投票时间：2025年12月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室

4、股权登记日：2025年12月10日（星期三）

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人：董事长陈钦忠

7、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共244人，

代表公司有表决权股份73200786股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的47.7748％。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共4人，代表公司有表决权股份72537426股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的

47.3419%。

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共240人，代表公司有表决权股份663360股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.4329%。

4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共240人，代表股份663360股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.4329%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

表决结果如下：同意72969746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6844%；反对225440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3080%；弃权5600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况：同意432320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.1712%；反对225440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9846%；弃权5600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8442%。

2、逐项审议并通过《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

表决结果如下：同意72962746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6748%；反对223940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3059%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0193%。

中小股东总表决情况：同意425320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1160%；反对223940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7584%；弃权14100股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1255%。

2.02发行方式和发行时间

表决结果如下：同意72961546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6732%；反对225440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3080%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东总表决情况：同意424120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9351%；反对225440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9846%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0803%。

2.03发行对象及认购方式

表决结果如下：同意72961946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6737%；反对221040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3020%；弃权17800股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

中小股东总表决情况：同意424520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9954%；反对221040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3213%；弃权17800股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6833%。

2.04定价基准日、发行价格或定价原则

表决结果如下：同意72961946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6737%；反对225040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3074%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东总表决情况：同意424520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9954%；反对225040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9243%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0803%。

2.05发行数量

表决结果如下：同意72960946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6724%；反对225040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3074%；弃权14800股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0202%。

中小股东总表决情况：同意423520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8447%；反对225040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9243%；弃权14800股（其中，因未投票默认弃权

10600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2311%。

2.06募集资金数额及用途

表决结果如下：同意72961946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6737%；反对225040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3074%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东总表决情况：同意424520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9954%；反对225040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9243%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0803%。

2.07限售期

表决结果如下：同意72962446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6744%；反对222740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3043%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0213%。中小股东总表决情况：同意425020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0708%；反对222740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5775%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3517%。

2.08上市地点

表决结果如下：同意72963446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6758%；反对221440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3025%；弃权15900股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0217%。

中小股东总表决情况：同意426020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2215%；反对221440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3816%；弃权15900股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3969%。

2.09本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果如下：同意72962446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6744%；反对224540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3067%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0189%。

中小股东总表决情况：同意425020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0708%；反对224540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8489%；弃权13800股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0803%。

2.10本次发行决议的有效期限

表决结果如下：同意72963746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6762%；反对220640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3014%；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况：同意426320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2668%；反对220640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.2610%；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权12200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4723%。

3、审议通过《关于〈福建阿石创新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告〉的议案》

表决结果如下：同意72964846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6777%；反对223940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3059%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：同意427420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4326%；反对223940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7584%；弃权12000股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8090%。

4、审议通过《关于〈福建阿石创新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行 A股股票预案〉的议案》

表决结果如下：同意72966146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6795%；反对223940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3059%；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：同意428720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6286%；反对223940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7584%；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6130%。

5、审议通过《关于〈福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

表决结果如下：同意72966146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6795%；反对223940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3059%；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：同意428720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6286%；反对223940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7584%；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6130%。

6、审议通过《关于〈福建阿石创新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果如下：同意72969146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6836%；反对220940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3018%；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：同意431720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0808%；反对220940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3062%；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6130%。

7、审议通过《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果如下：同意72966546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6800%；反对223540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3054%；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：同意429120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6889%；反对223540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6981%；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6130%。

8、审议通过《关于制定〈福建阿石创新材料股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果如下：同意72974646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6911%；反对215140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2939%；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0150%。

中小股东总表决情况：同意437220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9099%；反对215140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4319%；弃权11000股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6582%。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

表决结果如下：同意72966546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6800%；反对223540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3054%；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

中小股东总表决情况：同意429120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6889%；反对223540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6981%；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6130%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市锦天城律师事务所徐双豪律师、翁连诚律师出席见证，并出具《法律意见书》，认为：公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《福建阿石创新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于福建阿石创新材料股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2025年12月18日