无锡威唐工业技术股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制
度的规定，全体董事认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就2023年度董事会主要工作情况报告如下：
一、董事会工作情况
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
（一）董事会会议召开情况序号会议届次召开时间会议主要内容审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
第三届董事会12023年1月9日案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于制定<信
第十二次会议息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
第三届董事会审议通过2022年年度报告及2023年第一季度报告相关议案
22023年4月25日
第十三次会议共计19项审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
第三届董事会第32023年6月12日方案的议案》、《关于修订公司2022年度向特定对象发行十四次会议A 股股票预案的议案》、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修订公司2022年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2020年限制第三届董事会第性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激
42023年7月12日十五次会议励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于召开
2023年第一次临时股东大会的通知》审议通过《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议第三届董事会第案》、《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况
52023年8月29日十六次会议的专项报告>的议案》、《关于为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》
第三届董事会第
62023年9月28日审议通过《关于拟对合营公司增资暨关联交易的议案》
十七次会议审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授
第三届董事会第
72023年10月20日权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效
十八次会议期的议案》、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》、
82023年10月27日
十九九次会议《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2023年董事会共提请组织召开了3次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》
和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
序号会议届次会议类型召开日期12022年年度股东大会年度股东大会2023-05-17
22023年第一次临时股东大会临时股东大会2023-07-28
32023年第二次临时股东大会临时股东大会2023-11-09
（三）董事会召开专门委员会情况
2023年公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会
的会议召开情况如下：
序号会议名称会议日期
1第三届董事会审计委员会第六次会议2023年4月14日
2第三届董事会审计委员会第七次会议2023年4月22日
3第三届董事会审计委员会第八次会议2023年8月26日
4第三届董事会审计委员会第九次会议2023年10月27日
5第三届董事会战略与发展委员会第三次会议2023年4月14日
6第三届董事会战略与发展委员会第四次会议2023年6月12日
7第三届董事会战略与发展委员会第五次会议2023年10月20日
8第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议2023年4月14日
9第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议2023年7月9日
（四）独立董事出席董事会及工作情况
2023年度，公司独立董事均严格按照《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定行
使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。
二、2024年度董事会工作计划
2024年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会
2024年4月29日
