证券代码：300707证券简称：威唐工业公告编号：2025-080

债券代码：123088债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次

股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

本次股东会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”）董事会召集，于

2025年11月3日（星期一）上午10：00在江苏省无锡市新吴区建鸿路32号威唐工业会议室召开，董事长张锡亮先生主持本次股东会。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2025年11月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时间为：

2025年11月3日9:15-15:00。

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

本次参与表决的股东及股东授权代理人共114名持有或代表有效表决权股份数为

64509277股，占公司有表决权股份总数的37.0069％。其中现场参与表决的股东及股东授权

代理人5人，持有或代表有效表决权股份数为56546554股，占公司有表决权股份总数的

32.4389％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共109人，持有或代表有效表决权股份数为7962723股，占公司有表决权股份总数的4.5680％。（截至本次会议股权登记日，公司股份总数为176540920股，其中公司回购专用证券账户中的股份数为2223800股，该等回购股份不享有表决权）。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议与表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：同意64430777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8783％；

反对74700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。

中小股东总表决情况：同意7899623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0161％；反对74700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9363％；

弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0476％。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于提请股东会修订公司部分内控制度的议案》；

2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

总表决情况：同意64431877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8800％；

反对72600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1125％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意7900723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0298％；反对72600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9100％；

弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0602％。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：同意64429877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8769％；

反对74600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1156％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意7898723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0048％；反对74600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9351％；

弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0602％。

该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.03、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

总表决情况：同意64430477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8778％；

反对72600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1125％；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％。

中小股东总表决情况：同意7899323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0123％；反对72600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9100％；

弃权6200股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0777％。

2.04、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

总表决情况：同意64429777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8768％；

反对74700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意7898623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0035％；反对74700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9363％；

弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0602％。

2.05、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

总表决情况：同意64430877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8785％；

反对73600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1141％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意7899723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0173％；反对73600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9225％；

弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0602％。

2.06、审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；

总表决情况：同意64429777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8768％；

反对74700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意7898623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0035％；反对74700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9363％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.0602％。

2.07、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》；

总表决情况：同意64430777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8783％；

反对72700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。

中小股东总表决情况：同意7899623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0161％；反对72700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9112％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的0.0727％。

2.08、审议通过《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

总表决情况：同意64423477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8670％；

反对81000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1256％；弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

中小股东总表决情况：同意7892323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9246％；反对81000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0153％；

弃权4800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0602％。

2.09、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

总表决情况：同意64430777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8783％；

反对72700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1127％；弃权5800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。中小股东总表决情况：同意7899623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0161％；反对72700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9112％；

弃权5800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0727％。

三、律师出具的法律意见

律师事务所：国浩律师（上海）事务所

见证律师：叶嘉雯律师、姚璐律师

国浩律师（上海）事务所律师出席了本次股东会，现场见证并出具法律意见书，律师认为：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

2、《国浩律师（上海）事务所关于无锡威唐工业技术股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司董事会

2025年11月3日