证券代码：300707证券简称：威唐工业公告编号：2025-079

债券代码：123088债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于调整威唐转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.债券代码：123088债券简称：威唐转债；

2.本次调整前“威唐转债”的转股价格：人民币14.99元/股；

3.本次调整后“威唐转债”的转股价格：人民币14.96元/股；

4.本次转股价格调整实施日期：2025年11月7日。

一、转股价格调整的依据

经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）证监许可〔2020〕

2843号文同意注册，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年12月15日向不特定对象发行了3013800张可转换公司债券（以下简称：“可转债”），根据相关法律法规和《无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称：“募集说明书”）的

有关规定，威唐转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n）；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k）；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/( 1+n+k）；

派送现金股利： P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登，并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转

债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或

转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价历次调整情况

（1）公司于2021年5月28日实施了2020年权益分派，以截至2021年3月31日的总股本157062500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。可转债转股价格由初始转股价20.75元/股调整为20.72元/股，调整后的转股价自2021年5月28日起生效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）。

（2）公司于2022年7月1日实施了2021年权益分派，以公司权益分派实

施时现有总股本157027355股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

0.399997元（含税）。可转债转股价格由初始转股价20.72元/股调整为20.68元/股，调整后的转股价自2022年7月1日起生效。具体内容详见公司于2022年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

（3）公司于2023年6月2日实施了2022年权益分派，以公司权益分派实

施时现有总股本156990823股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

0.599999元（含税）。可转债转股价格由初始转股价20.68元/股调整为20.62元/股，调整后的转股价自 2023 年 6 月 2 日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

（4）经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1581号）同意，公司本次向8名投资者发行2000万股新股，相关股份已于2023年12月27日在深圳证券交易所上市；根据威唐转债募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换

公司债券发行的有关规定，“威唐转债”转股价格将由20.62元/股调整为20.30元/股，调整后的转股价自2023年12月27日起生效。具体内容详见公司于2023年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2023-109）。

（5）因实施2023年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原20.30元/

股调整为20.28元/股，调整后的转股价格于2024年6月7日起生效。具体情况详见公司于 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。

（6）因实施2024年半年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原20.28

元/股调整为20.25元/股，调整后的转股价格于2024年9月13日起生效。具体详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2024-084）。

（7）因触发《无锡威唐工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》向下修正条款，2024年10月15日、2024年10月31日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，同意向下修正“威唐转债”的转股价格。2024年10月31日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向下修正“威唐转债”转股价格的议案》，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“威唐转债”的转股价格向下修正为15.00元/股，修正后的转股价格自2024年11月1日起生效。具体详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2024-104）。

（8）因实施2024年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原15.00元/股，调整为14.97元/股，调整后的转股价格于2025年6月9日起生效。具体详见公司于 2025 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。

（9）因2024年股权激励计划第一个解除限售期公司业绩考核不达标及部分

激励对象离职不再具备激励资格，公司于2025年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成46.25万股限制性股票的回购注销手续，因此，“威唐转债”转股价格由14.97元/股调整为14.99元/股。调整后的转股价格自2025年7月21日起生效。具体详见公司于2025年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-053）。

三、本次转股价格调整原因及结果

（1）价格调整原因

鉴于公司将实施2025年中期权益分派，本次权益分派方案为：以公司现有总股本176540920股剔除已回购股份2223800股后的174317120股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税），具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年中期权益分派实施公告》（公告编号：2025-078）。

（2）转股价格调整结果根据威唐转债募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行

的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转债转股价格将进行如下调整：

调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股【注】

=14.99-0.0296221

≈14.96（元/股）

注：本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本=0.0296221元/股。

鉴于公司进行2025年中期权益分派，“威唐转债”转股价格将由目前的

14.99元/股调整为14.96元/股。自2025年10月30日至本次权益分派股权登记日止，“威唐转债”将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。调整后的转股价格自2025年11月7日起生效。

特此公告。无锡威唐工业技术股份有限公司

2025年10月30日