证券代码：300708证券简称：聚灿光电公告编号：2025-041

聚灿光电科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2025年6月12日送达全体监事，于2025年6月17日下午

16:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于<聚灿光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》经审议，监事会认为：《聚灿光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于<聚灿光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》经审议，监事会认为：公司《聚灿光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司

的实际情况，能保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好的价值分配体系，充分调动公司及全资子公司的董事、高级管理人员和核心骨干员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于核实<聚灿光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

经对拟激励对象名单初步审核后，监事会认为：

（1）公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象为公司（含全资子公司，下同）董事、高级管理人员和核心骨干员工（不包括独立董事及监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

（2）经核查，激励对象不存在下列情形：

1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；

4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6）中国证监会认定的其他情形。

（3）公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《聚灿光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（4）公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议

2025年限制性股票激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及对公示情况的说明。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司监事会

二〇二五年六月十七日