证券代码：300708证券简称：聚灿光电公告编号：2025-043

聚灿光电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）拟对存放于股票回购专用证券账户中已回购且尚未使用的32831660股股份的用途进行变更，由“基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司股份总数将由

680152346股变更为647320686股，注册资本将由680152346元变更为

647320686元。

鉴于上述公司注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司于2025年6月17日召开第四届董事

会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容如下：

原章程内容修订后章程内容

第一章第六条公司注册资本为人民币第一章第六条公司注册资本为人民币

680152346元。647320686元。

第三章第二十条公司股份总数为680152346第三章第二十条公司股份总数为股，均为普通股。647320686股，均为普通股。

除上述修改内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。聚灿光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十七日