证券代码：300708证券简称：聚灿光电公告编号：2025-048

聚灿光电科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；

2、本次股东大会无否决议案的情形。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、股东大会主持人：董事长潘华荣先生

4、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

5、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025年7月3日（星期四）14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年7月3日9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月

3日09:15-15:00。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只

能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7、股权登记日：2025年6月26日（星期四）

8、出席对象：

（1）公司股东：截至股权登记日（2025年6月26日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以通知

公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。

9、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-

05室聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室。

二、会议出席情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合方式，通过现场和网络投票的股东

488人，代表股份237144159股，占公司有表决权股份总数的36.6347％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份456500股，占公司有表决权股份总数的0.0705％。通过网络投票的股东487人，代表股份236687659股，占公司有表决权股份总数的36.5642％。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外）共计485人代表股份27521681股，占公司有表决权股份总数的4.2516％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东485人，代表股份27521681股，占公司有表决权股份总数的4.2516％。

安徽天禾律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式，合计持有股份

456500股的关联股东回避了第3项、第4项和第5项议案的表决，经与会股东认真审议，通过了以下提案：

提案1.00关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

总表决情况：

同意236669319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7998％；

反对407120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1717％；弃权67720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0286％。

中小股东总表决情况：

同意27046841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2747％；反对407120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4793％；弃权67720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2461％。

提案2.00关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意236586999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7651％；反对402340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1697％；弃权

154820股（其中，因未投票默认弃权71600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0653％。

中小股东总表决情况：

同意26964521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9756％；反对402340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4619％；弃权154820股（其中，因未投票默认弃权71600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5625％。

提案3.00关于《聚灿光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

总表决情况：

同意233156139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5079％；

反对3398680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4359％；弃权

132840股（其中，因未投票默认弃权70600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0561％。

中小股东总表决情况：

同意23990161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.1682％；反对3398680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.3491％；弃权132840股（其中，因未投票默认弃权70600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4827％。提案4.00关于《聚灿光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

总表决情况：

同意233097039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4830％；

反对3449060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4572％；弃权

141560股（其中，因未投票默认弃权73500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0598％。

中小股东总表决情况：

同意23931061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.9535％；反对3449060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的12.5322％；弃权141560股（其中，因未投票默认弃权73500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5144％。

提案5.00关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

总表决情况：

同意233164159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5113％；

反对3381460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4287％；弃权

142040股（其中，因未投票默认弃权76100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0600％。

中小股东总表决情况：

同意23998181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.1974％；反对3381460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2865％；弃权142040股（其中，因未投票默认弃权76100股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5161％。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所指派胡承伟律师、王炜律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：聚灿光电本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通

过的决议合法、有效。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

五、备查文件

1、聚灿光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

聚灿光电科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月三日