证券代码：300709证券简称：精研科技公告编号：2024-032

江苏精研科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2024年4月22日通过电子邮件、电话、短信等

形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会会议于2024年4月26日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2024年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件1、第三届监事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会

2024年4月27日