江苏精研科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（刘永宝）

作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董

事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，在2025年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘永宝，男，中国国籍，本科学历。1986年7月至1992年9月担任江苏化工学院教师；1992年9月至2002年7月担任江苏石油化工学院工商管理系教师；2002年7月至2010年7月历任江苏工业学院法政系教师、副教授；1998年12月至2025年12月担任江苏博爱星律师事务所律师；2025年12月至今担

任上海博爱方本（常州）律师事务所律师；2001年9月至今担任常州仲裁委员会仲裁员；2016年12月至2022年11月担任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事；2017年1月至2023年1月担任江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事；2017年9月至2024年9月担任恐龙园文化旅游集团股份有限公司独立董事；

2020年12月至2025年6月担任常州金康精工机械股份有限公司独立董事；2010年7月至2023年8月担任常州大学史良法学院教师（副教授）；2022年4月至

2025年6月担任常州市城市建设（集团）有限公司外部董事；2023年10月至

2025年6月担任常州新能源有限公司（现为常州新能源集团有限公司）外部董事；2021年9月至今担任江苏精研科技股份有限公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开8次董事会，4次股东会，本人出席会议情况如下：

出席股东会会议情出席董事会会议情况况独立董事本年应参现场通讯委托本年应参姓名缺席实际出加董事会出席表决出席加股东会

（次）席次数次数（次）（次）（次）次数刘永宝8620044

本人认为，2025年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。作为独立董事，在召开董事会前能通过董事会认真了解公司经营和运作情况，获取做出决策前所需要的情况和资料，并为董事会的会议和相关议案的讨论决策做好相应的准备。在会议上，积极参与讨论，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，对

2025年度本人应参加的公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出

异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会情况

（1）提名委员会

本人作为公司提名委员会主任委员，2025年度按照有关规定召集和主持提名委员会1次会议，审议了《关于提名杨俊为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，对其综合素质、任职资格等进行综合审查，并发表了同意的审核意见。

（2）审计委员会

2025年度，审计委员会共召开7次会议，本人作为审计委员会委员均亲自出席，审议了《关于审计部2024年度工作报告的议案》、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》、

《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》、《关于计提信用减值和资产减值准备的议案》、《关于公司2025年一季度报告的议案》、《关于公司2025年第一季度内部审计工作报告的议案》、《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》、

《关于公司2025年第二季度内部审计工作报告的议案》、《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2025年第三季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司2025年第三季度报告的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，切实履行审计委员会的职能。

3、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，公司共召开2次独立董事专门会议，审议了《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》、《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，本人就上述议案发表了同意的审核意见。

4、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。对内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，认真审阅内部审计机构关于内部审计的相关工作报告；与会计师事务所就定期报告和关键审计事

项以及其他重要财务审计问题进行探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

5、与中小股东的沟通交流情况

（1）作为独立董事，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制

制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、定期报告编制情况、重要事项进

展情况等，重点关注公司的经营发展和治理情况，按时出席会议，积极与年审会计师进行沟通，利用自身专业能力，独立、客观、公正地行使表决权。2025年度，公司共召开4次股东会，其中2024年度股东会、2025年第二次临时股东会均有中小投资者到场参会。作为独立董事，本人就中小投资者关注的公司经营、管理和公司所处行业动态等问题，与大家进行了讨论和沟通。

（2）本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求履行信息披露义务，持续关注公司经营情况，并提供相应的意见与建议，为更好地保护中小投资者合法权益作出努力。

6、在公司进行现场工作的情况

2025年度，本人在上市公司现场工作的时间为17天，主要包含以下内容：

（1）2025年度，本人利用现场参加会议的机会及其他适当时机进行现场工作，深入了解了公司的内部控制情况和财务状况，与内部审计部门进行沟通交流，重点对公司生产经营管理情况、子公司经营情况等进行了解，并对董事会决议执行情况进行检查。

（2）本人积极与公司董事、高级管理人员保持沟通交流，实地参观子公司（江苏精研动力系统有限公司），及时了解公司各重大事项的进展情况，并持续关注网络、报纸等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司的运营动态。

（3）本人积极参与公司组织的各项线下专题培训，不断补充完善相应知识，提高自身的履职能力，为更好地向公司提供科学建议夯实基础。

7、公司配合独立董事工作的情况

2025年度，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，指定

证券部、董事会秘书和证券事务代表等专门部门和专门人员协助本人履行职责。

日常工作中，公司以微信、电话、视频、座谈等多种方式与本人保持联系，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，传达最新监管规定和监管案例，征求、听取本人的专业意见，就本人问询的问题积极反馈并提供相关资料。在本人履职中积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预本人独立行使职权，为独立董事履职提供便利条件，能够切实保障本人的知情权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易（1）2025年8月1日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司与关联方共同投资设立控股子公司，关联董事均已回避表决，审批程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。投资各方以货币方式出资，按出资比例确定投资各方在新设企业的股权比例，价格公允，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（2）2025年11月24日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。公司对日常经营关联交易进行预计，关联董事均已回避表决，审批程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

关联交易按市场价格定价，遵循公允的定价原则，不对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、定期报告

2025年度，公司按时编制并披露《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对定期报告的审议及披露程序合法合规。

3、内部控制自我评价报告2025年4月24日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、准确和完整地反映了公司2024年度内部控制制度运行的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、提名董事候选人2025年7月31日，公司召开第四届提名委员会第二次会议，审议通过了《关于提名杨俊为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。公司于2025年8月1日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名杨俊先生为公司非独立董事候选人的议案》；2025年8月18日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举杨俊先生为公司非独立董事的议案》。经查阅非独立董事候选人的简历及相关材料，该候选人符合履行相关职责的要求，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次被提名的非独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，不是失信责任主体。因此，本人同意提名上述非独立董事候选人并发表了同意意见。

5、董事、高级管理人员的薪酬2025年4月24日，公司分别召开第四届薪酬与考核委员会第二次会议和第四届董事会第五次会议，审议了《关于确认2024年度公司董事薪酬(津贴)及2025年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》，审议并通过了《关于确认2024年度公司高级管理人员薪酬及2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事薪酬、津贴的确认及方案经2025年5月21日召开的2024年度股东会审议通过。2025年7月31日，公司召开第四届薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于董事候选人杨俊先生的薪酬方案的议案》，且该议案已经第四届董事

会第八次会议和2025年第二次临时股东会审议通过。董事及高级管理人员2025年度薪酬、津贴方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

6、股权激励相关事项报告期内，公司实施了2025年度限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），并完成了向激励对象首次授予和预留授予限制性股票工作。

（1）2025年6月5日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。

（2）2025年6月23日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了

《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（3）2025年6月23日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了

《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

（4）2025年9月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了

《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

本人认真审阅了相关材料，认为公司实施本次激励计划有利于进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且本次激励计划规定的授予条件均已满足，同意向符合授予条件的所有激励对象授予限制性股票。

7、聘用会计师事务所2025年4月24日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，且该议案已经2024年度股东会审议通过。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，本人同意继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。

四、总体评价或建议

2025年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的

要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认

真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和管理水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：刘永宝

2026年4月24日