证券代码：300709证券简称：精研科技公告编号：2026-010

江苏精研科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、

《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于2026年5月19日召开2025年度股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本信息

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十三次会议审议通

过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日以现场投票结合网络投票的方式召开2025年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15：00；

（2）网络投票时间：

A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月

19日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；

B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日9：15-15：00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月12日下午15：00在深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股份

有限公司办公楼三楼会议室。

二、本次会议审议事项

（一）本次股东会审议的提案备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

总议案：

100√

除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案

1.00关于董事会2025年度工作报告的议案√

2.00关于公司2025年年度报告及摘要的议案√

3.00关于公司2025年度利润分配方案的议案√

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

4.00√

的议案关于确认2025年度公司董事薪酬（津贴）及

5.00√

2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励

6.00√计划（草案）》及其摘要的议案关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励

7.00√计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理2026年股票

8.00√

期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

（二）提案的披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（三）特别提示

根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资

者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

上述议案4.00和议案5.00，关联股东及与其存在关联关系的股东应对相关

议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

上述议案6.00—8.00属于特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东应对上述议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真方式（0519-69890860）登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），2026年5月13日17：00前传真至公司，并进行电话确认。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月13日上午9：30-11：30，下午13：30-17：00。

3、登记地点：江苏精研科技股份有限公司证券部办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件

于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号

联系人：王涛

电话：0519-69890866

传真：0519-69890860

电子邮箱：ir@jsgian.com

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件三）

五、附件

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：参加网络投票具体操作流程

六、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。江苏精研科技股份有限公司董事会

2026年4月27日附件一：

授权委托书

江苏精研科技股份有限公司：

兹授权委托先生/女士（身份证件号码：______________________）代

表本人/本单位出席江苏精研科技股份有限公司的2025年度股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案进行投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

总议案：

100√

除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案

1.00关于董事会2025年度工作报告的议案√

2.00关于公司2025年年度报告及摘要的议案√

3.00关于公司2025年度利润分配方案的议案√关于制定《董事、高级管理人员薪酬管

4.00√理制度》的议案

关于确认2025年度公司董事薪酬（津贴）

5.00及2026年度公司董事薪酬（津贴）方案√

的议案关于公司《2026年股票期权与限制性股

6.00√票激励计划（草案）》及其摘要的议案关于公司《2026年股票期权与限制性股

7.00√票激励计划实施考核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理2026年

8.00股票期权与限制性股票激励计划相关事√

宜的议案注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章（原件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

5、持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席本次会议并进行投票表决。

委托人姓名/名称：委托人持股性质：

委托人股东账号：委托人持股数：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人（签章）：________________

委托日期：_____年____月日附件二：

江苏精研科技股份有限公司

2025年度股东会

参会股东登记表

身份证号码/统一社

股东姓名/名称会信用代码

股东账号持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址邮编

是否本人参会代理人姓名（如有）

股东签章：

登记日期：年月日附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350709

2.投票简称：精研投票

3.填报表决意见

本次表决议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：

30和13：00-15：00；

2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日（现场会议召开当日），9：15-15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。