精研科技:关于公司2026年度预计日常关联交易的公告

证券代码：300709证券简称：精研科技公告编号：2025-068

江苏精研科技股份有限公司

关于公司2026年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

由于日常经营业务需要，江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2026年度将与关联方发生的日常关联交易总额不超过201万元，其中，与常州创研投资咨询有限公司（以下简称“创研投资”）发生日常关联交易不超过1万元；与常州皓研智能科技有限公司（以下简称“常州皓研”）发生日

常关联交易不超过200万元。关联交易主要内容包括出租房屋、销售产品、委托外协加工。2025年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总额为不超过人民币

611万元，2025年度截至10月31日实际发生的日常关联交易总金额为人民币2.42万元（未经审计）。

本次日常关联交易预计事项已经公司2025年11月24日召开第四届董事会第十二次会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王明喜、黄逸超回避了本议案的表决，公司独立董事召开专门会议发表了审核意见。由于本次预计2026年度日常关联交易的额度在董事会审批权限范围内，故无需提交股东会审议批准。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

2026年度预计日2025年度截至

关联交易关联交关联交易关联人常关联交易金额10月31日已实类别易内容定价原则（不含税）际发生金额向关联方创研房屋

市场价格定价1万元0.55万元出租房屋投资租赁向关联方常州

销售产品市场价格定价100万元1.87万元销售产品皓研接受关联常州委托外协加方提供的市场价格定价100万元0万元皓研工劳务

合计----201万元2.42万元

注：以上实际发生金额（不含税）尚未经年审会计师进行审计。

（三）2025年度截至10月31日日常关联交易实际发生情况

2025年度截实际发

关联实际发生额关联关联交至10月31预计生额占披露日期及交易与预计金额人易内容日已实际发金额同类业索引

类别差异（%）生金额务比例向关具体内容详联方创研房屋1万

0.55万元2.31%-45%

出租投资租赁元见2024年房屋11月26日自在销售产10万在巨潮资讯

0万元0%-100%

里品元向关网上披露的联方《关于公司销售

产品常州销售产1001.87万元0.00%-98.13%2025年度皓研品万元预计日常关联交易的公接受关联告》（公告常州委托外500

方提0.00万元0%-100%

皓研协加工万元编号：

供的劳务2024-077）

2025年度截至10月31日，公司与上述关联方日常关联交

易的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系关联方因公司董事会对日常关联交实际需求减少了对相关产品的采购以及公司对关联方加工易实际发生情况与预计存

服务需求减少，导致实际发生额少于预计金额。上述差异属在较大差异的说明

于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司独立董事认为公司2025年度截至10月31日与关联方

发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则，以市场价格为定价依据进行。公司2025年度截至10月31日日常公司独立董事对日常关联

关联交易的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系关交易实际发生情况与预计联方因实际需求减少了对相关产品的采购以及公司对关联存在较大差异的说明

方加工服务需求减少，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，未对公司独立性产生影响。

注：以上实际发生金额（不含税）及比例情况尚未经年审会计师进行审计，最终数字以会计师审计确认为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）常州创研投资咨询有限公司

1、创研投资的基本情况

住所：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号

法定代表人：黄逸超

注册资本：150万元人民币经营范围：投资管理咨询；企业管理、商务信息咨询。（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年10月31日，创研投资的总资产为267.29万元，净资产为260.84万元，主营业务收入为90.22万元，净利润为96.37万元。

2、与上市公司的关联关系

截至2025年10月31日，创研投资持有公司3.55%的股份。公司控股股东、董事、副总经理兼董事会秘书黄逸超女士为创研投资的实际控制人并担任董事长，因此构成关联关系。

3、履约能力分析

创研投资经营情况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，不存在履约能力障碍。

（二）常州皓研智能科技有限公司

1、常州皓研的基本情况

住所：常州市钟楼区星港路58号二号厂房西侧-2

法定代表人：金文英

注册资本：2000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；增材制造；

增材制造装备制造；增材制造装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；

光学玻璃制造；光学仪器制造；智能仪器仪表制造；光学玻璃销售；光学仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年10月31日，常州皓研的总资产为658.01万元，净资产为483.60万元，主营业务收入为1461.02万元，净利润为243.86万元。

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东、董事长兼总经理王明喜先生的配偶为常州皓研的股东，并担任常州皓研的执行董事、总经理，构成关联关系。

3、履约能力分析

常州皓研依法存续且正常经营。常州皓研经营情况正常、资信信用状况良好，具有较强的相关支付履约能力，在本次关联交易中能够遵守合同的约定，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

（一）常州创研投资咨询有限公司

1、与创研投资关联交易主要内容

交易内容：2026年度，公司向创研投资出租房屋。

定价政策及定价依据：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则定价，交易价格参考公司所在地区房屋租赁的市场价格，由交易双方协商确定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

付款安排和结算方式：在双方协商一致的情况下，由双方在签订具体租赁合同时具体约定。

争议解决：协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。

2、关联交易协议签署情况