证券代码：300709证券简称：精研科技公告编号：2025-065

江苏精研科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月10日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月03日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年12月3日下午15：00在深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研科技股份有限

公司 A1办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议的提案

备注该列打勾提案编码提案名称提案类型的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于开展外汇套期保值业务的议案非累积投票提案√

2.00关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案非累积投票提案√

2、提案的披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、特别提示

根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真方式（0519-69890860）登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），2025年12月5日17：00前传真至公司，并进行电话确认。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月5日上午9：30-11：30，下午13：30-17：00。

3、登记地点：江苏精研科技股份有限公司证券部办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件

于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号

联系人：王涛

电话：0519-69890866

传真：0519-69890860

电子邮箱：ir@jsgian.com

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件三）五、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

六、附件

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：参加网络投票具体操作流程特此公告。江苏精研科技股份有限公司董事会

2025年11月25日附件一：

授权委托书

江苏精研科技股份有限公司：

兹授权委托先生/女士（身份证件号码：______________________）

代表本人/本单位出席江苏精研科技股份有限公司的2025年第三次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案进行投票。

备注同反弃提案编码提案名称该列打勾的栏意对权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于开展外汇套期保值业务的议案√

2.00关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案√

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：股

委托人持股性质：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章（原件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会

会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事

项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决，其行使表决的后果均由本人/本公司承担。

5、持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席本次会议

并进行投票表决。附件二：

江苏精研科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会

参会股东登记表

股东姓名/名称身份证号码/统一社会信用代码

股东账号持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址邮编

是否本人参会代理人姓名（如有）

股东签章：

登记日期：年月日附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350709

2.投票简称：精研投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月10日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：

30和13：00—15：00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月

10日（现场会议召开当日），9：15—15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。