证券代码：300709证券简称：精研科技公告编号：2025-051

江苏精研科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2025年8月18日下午15:00。

（2）网络投票：

A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月

18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 18日9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路59号，江苏精研

科技股份有限公司 A1办公楼三楼会议室。

（三）会议召集人江苏精研科技股份有限公司董事会。

（四）投票方式本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东166人，代表股份57309436股，占公司有表决权股份总数的30.7988％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份49058761股，占公司有表决权股份总数的26.3648％。

通过网络投票的股东158人，代表股份8250675股，占公司有表决权股份总数的4.4340％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东159人，代表股份1642316股，占公司有表决权股份总数的0.8826％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。

通过网络投票的中小股东157人，代表股份1641716股，占公司有表决权股份总数的0.8823％。

（二）公司董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了会议。

（三）见证律师陈小形、周烨培列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意57031929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5158％；

反对261812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4568％；弃权15695股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0274％。

中小股东总表决情况：

同意1364809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1027％；反对261812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.9416％；弃权15695股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9557％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

总表决情况：

同意57021229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4971％；

反对258812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4516％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：

同意1354109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.4512％；反对258812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.7590％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02发行规模

总表决情况：

同意57021229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4971％；

反对258812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4516％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：

同意1354109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.4512％；反对258812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7590％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03票面金额和发行价格

总表决情况：

同意57021229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4971％；

反对258812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4516％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：

同意1354109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.4512％；反对258812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.7590％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04债券期限

总表决情况：

同意57021229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4971％；

反对258812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4516％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：

同意1354109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.4512％；反对258812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.7590％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。2.05债券利率总表决情况：

同意57021790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4981％；

反对258251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：

同意1354670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.4853％；反对258251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.7248％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意57021790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4981％；

反对258251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：

同意1354670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.4853％；反对258251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.7248％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07转股期限

总表决情况：

同意57021790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4981％；反对258251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：

同意1354670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.4853％；反对258251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.7248％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意57021790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4981％；

反对258251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。

中小股东总表决情况：

同意1354670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.4853％；反对258251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.7248％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意57016490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4888％；

反对263551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4599％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513％。中小股东总表决情况：

同意1349370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.1626％；反对263551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.0475％；弃权29395股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7899％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：

同意57025566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5047％；

反对258251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权25619股（其中，因未投票默认弃权23843股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447％。

中小股东总表决情况：

同意1358446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.7153％；反对258251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.7248％；弃权25619股（其中，因未投票默认弃权23843股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5599％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11赎回条款

总表决情况：

同意57029066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5108％；

反对253251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权27119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473％。

中小股东总表决情况：

同意1361946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.9284％；反对253251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4204％；弃权27119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6513％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12回售条款

总表决情况：

同意57029066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5108％；

反对253251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权27119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473％。

中小股东总表决情况：

同意1361946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.9284％；反对253251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.4204％；弃权27119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6513％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13转股后的股利分配

总表决情况：

同意57029066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5108％；

反对253251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权27119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473％。

中小股东总表决情况：

同意1361946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.9284％；反对253251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.4204％；弃权27119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6513％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。2.14发行方式及发行对象总表决情况：

同意57029066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5108％；

反对253251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权27119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473％。

中小股东总表决情况：

同意1361946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.9284％；反对253251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.4204％；弃权27119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6513％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15向现有股东配售的安排

总表决情况：

同意57029066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5108％；

反对253251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权27119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473％。

中小股东总表决情况：

同意1361946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.9284％；反对253251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.4204％；弃权27119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6513％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意57029066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5108％；反对253251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权27119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0473％。

中小股东总表决情况：

同意1361946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.9284％；反对253251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.4204％；弃权27119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6513％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17本次募集资金用途

总表决情况：

同意57027066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；

反对253251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权29119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：

同意1359946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8066％；反对253251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.4204％；弃权29119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18募集资金管理及存放账户

总表决情况：

同意57027066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；

反对253251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权29119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。中小股东总表决情况：

同意1359946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8066％；反对253251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.4204％；弃权29119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19评级事项

总表决情况：

同意57027066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；

反对253251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权29119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：

同意1359946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8066％；反对253251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.4204％；弃权29119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20担保事项

总表决情况：

同意57024266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5024％；

反对256051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4468％；弃权29119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：

同意1357146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6361％；反对256051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5908％；弃权29119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.21本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意57027066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；

反对253251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权29119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：

同意1359946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8066％；反对253251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.4204％；弃权29119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意57027066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；

反对258251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权24119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

中小股东总表决情况：

同意1359946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8066％；反对258251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.7248％；弃权24119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4686％。本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意57027066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；

反对258251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权24119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

中小股东总表决情况：

同意1359946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8066％；反对258251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.7248％；弃权24119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4686％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意57027066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；

反对258251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权24119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

中小股东总表决情况：

同意1359946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8066％；反对258251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.7248％；弃权24119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4686％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》总表决情况：

同意57027066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；

反对253251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权29119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：

同意1359946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8066％；反对253251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.4204％；弃权29119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（七）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意57027066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；

反对258251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506％；弃权24119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

中小股东总表决情况：

同意1359946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8066％；反对258251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.7248％；弃权24119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4686％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（八）审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》总表决情况：

同意57027466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5080％；

反对252851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4412％；弃权29119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：

同意1360346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8310％；反对252851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.3960％；弃权29119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（九）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

总表决情况：

同意57027066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5073％；

反对253251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4419％；弃权29119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。

中小股东总表决情况：

同意1359946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8066％；反对253251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.4204％；弃权29119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7730％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意57037205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5250％；反对261812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4568％；弃权10419股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0182％。

中小股东总表决情况：

同意1370085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.4240％；反对261812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.9416％；弃权10419股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6344％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十一）审议通过了《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》

总表决情况：

同意56317872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2698％；

反对976145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7033％；弃权15419股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0269％。

中小股东总表决情况：

同意650752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.6240％；反对976145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.4371％；弃权15419股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.9389％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十二）审议通过了《关于选举杨俊先生为公司非独立董事的议案》

总表决情况：

同意56868705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2310％；

反对427312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7456％；弃权13419股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234％。

中小股东总表决情况：

同意1201585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

73.1641％；反对427312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.0189％；弃权13419股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8171％。

（十三）审议通过了《关于董事杨俊先生的薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意56859205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2144％；

反对427712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7463％；弃权22519股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393％。

中小股东总表决情况：

同意1192085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.5856％；反对427712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.0432％；弃权22519股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3712％。

（十四）逐项审议通过了《关于修订和制定部分治理制度的议案》

14.01《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

总表决情况：

同意56309972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2560％；

反对978545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7075％；弃权20919股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365％。

中小股东总表决情况：

同意642852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.1430％；反对978545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5832％；弃权20919股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2738％。

14.02《独立董事制度》

总表决情况：

同意56310933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2577％；

反对972584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6971％；弃权25919股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％。

中小股东总表决情况：

同意643813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.2015％；反对972584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.2203％；弃权25919股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5782％。

14.03《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意56310933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2577％；

反对972584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6971％；弃权25919股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％。

中小股东总表决情况：

同意643813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.2015％；反对972584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.2203％；弃权25919股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5782％。

14.04《对外投资管理制度》

总表决情况：同意56310933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2577％；

反对972584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6971％；弃权25919股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％。

中小股东总表决情况：

同意643813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.2015％；反对972584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.2203％；弃权25919股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5782％。

14.05《股东会议事规则》

总表决情况：

同意56310933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2577％；

反对972584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6971％；弃权25919股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％。

中小股东总表决情况：

同意643813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.2015％；反对972584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.2203％；弃权25919股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5782％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14.06《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意56310933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2577％；

反对972584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6971％；弃权25919股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％。中小股东总表决情况：

同意643813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.2015％；反对972584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.2203％；弃权25919股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5782％。

14.07《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意56310933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2577％；

反对972584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6971％；弃权25919股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％。

中小股东总表决情况：

同意643813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.2015％；反对972584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.2203％；弃权25919股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5782％。

14.08《内幕信息知情人登记管理制度》

总表决情况：

同意56312733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2608％；

反对972584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6971％；弃权24119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421％。

中小股东总表决情况：

同意645613股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.3111％；反对972584股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.2203％；弃权24119股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4686％。14.09《董事会议事规则》总表决情况：

同意56312733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2608％；

反对921795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6085％；弃权74908股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1307％。

中小股东总表决情况：

同意645613股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.3111％；反对921795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

56.1277％；弃权74908股（其中，因未投票默认弃权13700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5611％。

本议案已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：陈小形、周烨培

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合

《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1．江苏精研科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2．国浩律师（上海）事务所关于江苏精研科技股份有限公司2025年第二次

临时股东会的法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会2025年8月19日