证券代码：300709证券简称：精研科技公告编号：2025-024

江苏精研科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知于2025年5月30日通过电子邮件、电话、短信等形

式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次监事会于2025年6月5日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，以通讯会议方式召开。

3.本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4.本次监事会由监事会主席游明东先生主持。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内

容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定。2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将建立股东与公司员工的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合

相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件

及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。

本次激励计划首次授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董事会薪酬与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的核查意见及公示情况的说明。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》详见中国证监会指定创

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三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会

2025年6月6日