证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2026-054

杭州万隆光电设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年 09月 15日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 15日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026年 09月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809号 2幢，杭州万

隆光电设备股份有限公司会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长付小铜先生7、杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 29日发出《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）会议议题及相关内容刊

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本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况1、本次会议通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 29312264股，占公司有表

决权股份总数的 29.4624%。 其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 14137899股，占公司有表决权股份总数的 14.2103%。通过网络投票的股东 26人，代表股份 15174365股，占公司有表决权股份总数的 15.2521%。

2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份

619190股，占公司有表决权股份总数的 0.6224%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，

代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 24人，代表股份 619190股，占公司有表决权股份总数的 0.6224%。

3、公司董事、高级管理人员出席、列席了本次股东会。北京国枫律师事务所律师见

证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

表决

同意 反对 弃权 回避

提案 结果

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 股数 股数

比例 比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股）关于公司董事会换届选

1.00 举第六届董 累积投票议案

事会非独立董事的议案

选举付小铜 总表决情 15596 53.20

先生为公司 况 025 65%

1.01 第六届董事 其中，中 通过

0.010

会非独立董 小股东的 3126

7%

事 表决情况

选举李啸虎 总表决情 15596 53.20

1.02 通过

先生为公司 况 021 65%第六届董事 其中，中

0.010

会非独立董 小股东的 3122

7%

事 表决情况

总表决情 15596 53.20选举王诚先

况 092 67%生为公司第

1.03 其中，中 通过

六届董事会 0.010

小股东的 3193

非独立董事 9%表决情况关于公司董事会换届选

2.00 举第六届董 累积投票议案

事会独立董事的议案

总表决情 15598 53.21选举王伦刚

况 078 35%先生为公司

2.01 其中，中 通过

第六届董事 0.017

小股东的 5179

会独立董事 7%表决情况

总表决情 15596 53.20选举秦桂森

况 117 68%先生为公司

2.02 其中，中 通过

第六届董事 0.011

小股东的 3218

会独立董事 %表决情况

总表决情 15596 53.20选举马涛先

况 119 68%生为公司第

2.03 其中，中 通过

六届董事会 0.011

小股东的 3220

独立董事 %

表决情况三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所胡琪律师、董一平律师见证了本次股东会并出具法律意见书。结论意见如下：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1．2026年第一次临时股东会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2026年 09月 15日