证券代码：300710证券简称：万隆光电公告编号：2026-024

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年06月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月03日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢，杭州万隆光电设

备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项1、本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》非累积投票提案√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于<2025年度利润分配预案>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于2026年对外担保额度预计的议案》非累积投票提案√

6.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》非累积投票提案√

2、以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3、提案编码为5.00的议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过；提案编码为6.00的议案属于个别股东利益相关的议案，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；上述议案中涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

4、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度

股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年6月8日09:30—11:30，13:30—17:00。

2.登记地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢，杭州万隆光电设备

股份有限公司董事会办公室。

3.登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执

照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证；

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持

股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和代理人身份证；（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（信函、传真以登记时间内公司收到为准。），股东须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认；

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（5）其他事项：

联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢

联系人：李鑫

联系电话：0571-82150729

传真号码：0571-82565300

电子邮箱：prevail@prevail-catv.com

现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2026年04月22日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350710”，投票简称为“万隆投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年6月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月10日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2杭州万隆光电设备股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州万隆光电设备股份有

限公司于2026年06月10日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》√

2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》√

4.00《关于<2025年度利润分配预案>的议案》√

5.00《关于2026年对外担保额度预计的议案》√

6.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3杭州万隆光电设备股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

截至2026年06月03日15:00交易结束时，本人（或本单位）持有杭州万隆光电设备股份有限公司（股票代码300710）股票，现登记参加公司2025年度股东会。

个人股东姓名/法人股东名称：

个人股东身份证号/法人股东营业执照号：

股东账号持股数量（股）出席会议人员姓名是否委托代理人姓名代理人身份证号（如有）（如有）联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

股东签字（法人股东盖章）年月日

附注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年06月08日17:00之前送达、邮寄或传

真方式提交至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。