证券代码：300710证券简称：万隆光电公告编号：2025-057

杭州万隆光电设备股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢，

杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长付小铜先生

6、本次会议通知于2025年12月13日以公告形式向全体股东发出，会议议

题及相关内容刊登于巨潮资讯网。7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议的出席情况

1、本次会议通过现场和网络投票的股东144人，代表股份29885014股，

占公司有表决权股份总数的30.0381%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份19328697股，占公司有表决权股份总数的19.4277%。通过网络投票的股东141人，代表股份10556317股，占公司有表决权股份总数的10.6104%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东140人，代

表股份1191940股，占公司有表决权股份总数的1.1980%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东140人，代表股份1191940股，占公司有表决权股份总数的1.1980%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京大成

律师事务所律师见证了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》

同意29862714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9254%；

反对17100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0174%。

其中中小股东总表决情况：同意1169640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1291%；反对17100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4346%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4363%。

2、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01审议通过《股东会议事规则》同意29864614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9317%；

反对14200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207%。

其中中小股东总表决情况：同意1171540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2885%；反对14200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1913%；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5202%。

2.02审议通过《董事会议事规则》

同意29865114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9334%；

反对14200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。

其中中小股东总表决情况：同意1172040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3305%；反对14200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1913%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4782%。

2.03审议通过《独立董事工作制度》

同意29865114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9334%；

反对14200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。

其中中小股东总表决情况：同意1172040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3305%；反对14200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1913%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4782%。

2.04审议通过《对外担保管理制度》

同意29864014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297%；

反对15300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。

其中中小股东总表决情况：同意1170940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2382%；反对15300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2836%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4782%。

2.05审议通过《对外投资管理制度》

同意29864014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297%；

反对14200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。

同意1170940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2382%；反对14200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1913%；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.5705%。

2.06审议通过《防范关联方资金占用管理制度》

同意29865114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9334%；

反对14200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。

其中中小股东总表决情况：同意1172040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3305%；反对14200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1913%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4782%。

2.07审议通过《关联交易管理制度》

同意29865114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9334%；

反对14200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。其中中小股东总表决情况：同意1172040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3305%；反对14200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1913%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4782%。

2.08审议通过《累积投票制实施细则》

同意29860714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9187%；

反对17500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。

其中中小股东总表决情况：同意1167640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9613%；反对17500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4682%；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5705%。

2.09审议通过《募集资金管理办法》

同意29856914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9060%；

反对21300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。

其中中小股东总表决情况：同意1163840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6425%；反对21300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7870%；弃权6800股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5705%。

2.10审议通过《委托理财管理制度》

同意29857544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9081%；

反对17500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%；弃权9970股（其中，因未投票默认弃权4170股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%。

其中中小股东总表决情况：同意1164470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6954%；反对17500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4682%；弃权9970股（其中，因未投票默认弃权4170股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8365%。

2.11审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

同意29857814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9090%；

反对18100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0606%；弃权9100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%。

其中中小股东总表决情况：同意1164740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7180%；反对18100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5185%；弃权9100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7635%。

四、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所曲光杰律师、朱培元律师见证了本次股东大会并出具法律意见书。结论意见如下：

杭州万隆光电设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集及召开

程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1．杭州万隆光电设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2025年12月30日