证券代码：300710证券简称：万隆光电公告编号：2025-039

杭州万隆光电设备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路11809号2幢，

杭州万隆光电设备股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长付小铜先生

6、本次会议通知于2025年8月28日以公告形式向全体股东发出，会议议

题及相关内容刊登于巨潮资讯网。7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议的出席情况

1、本次会议通过现场和网络投票的股东50人，代表股份29179279股，占

公司有表决权股份总数的29.3288％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份19328697股，占公司有表决权股份总数的19.4277％。通过网络投票的股东

47人，代表股份9850582股，占公司有表决权股份总数的9.9010％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东46人，代表

股份486205股，占公司有表决权股份总数的0.4887％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东46人，代表股份486205股，占公司有表决权股份总数的

0.4887％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京大成

律师事务所律师见证了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意29007369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4108％；

反对161810股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5545％；弃权

10100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0346％。

其中中小股东总表决情况：同意314295股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.6425％；反对161810股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.2802％；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0773％。

四、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所曾玉玲律师、朱培元律师见证了本次股东大会并出具法律意见书。结论意见如下：杭州万隆光电设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1．杭州万隆光电设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2025年9月18日