广哈通信:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300711证券简称：广哈通信公告编号：2026-016

广州广哈通信股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2025年年度股东会

2.会议召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议：2026年4月21日15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026年04月15日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

1/7于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈

通信股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案关于公司2025年度董事会工作报告

1.00非累积投票提案√

的议案关于公司2025年度利润分配预案的

2.00非累积投票提案√

议案关于公司使用部分暂时闲置募集资

3.00非累积投票提案√

金进行现金管理的议案独立董事将在本次股东会上作2025年度独立董事述职报告。《2025年度独立董事述职报告》已于2026年3月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露。

公司董事会将在本次股东会上就公司高级管理人员薪酬方案作说明。

2/7上述提案将对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容具体详见2026年3月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件进行登记，信函、电

子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）。

2.登记时间：2026年4月16日至17日9:00-16:30。

3.登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信

股份有限公司办公室。

4.会议联系方式：

3/7联系人：证券部

联系电话：020-35812869

电子邮箱：securities@ghtchina.com

联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号证券部

5.其他事项：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件1。

五、备查文件

1.第五届董事会第二十六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2026年3月27日

4/7附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350711”，投票简称为“广哈投票”。

2.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年04月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统的投票时间为2026年04月21日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

5/7票。

6/7附件2

广州广哈通信股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州广哈通信股份有限公司

于2026年04月21日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案关于公司2025年度董事会