证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-041

广州广哈通信股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次

会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于

2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际

出席董事 9人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

1. 审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2026 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

本着积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，综合考虑业务发展、财务状况及资金规划等因素，拟以 2026 年 9 月 30 日公司总股本 280433632 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年中期利润分配方案的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日