证券代码：300712证券简称：永福股份公告编号：2025-072

福建永福电力设计股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届监事会第七次会议的通知。本次会议于2025年11月26日11:00在公司2006会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书吴轶群女士列席了会议，会议由公司监事会主席党波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期自股东会审议通过之日起一年，审计费用为人民币175万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司监事会

2025年11月26日