证券代码：300713证券简称：英可瑞公告编号：2023-057

深圳市英可瑞科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月2日以电子邮件送达全体董事、监

事和高级管理人员。本次会议于2023年12月7日上午09:30在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘晨女士、独立董事吴红日先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、

法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

1/7本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、

法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、

法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、

法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》进行修订。

具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于修订<公司累积投票制度实施细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、

法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《公司累积投票制度实施细则》进行修订。

具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、

法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和

更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和

更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、

法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员行为规范》进行修订。

具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和

更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《控股股东、实际控制人行为规范》进行修订。

具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

4 / 7网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和

更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、

法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司初步制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、

法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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5/7表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十四）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、

法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、

法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十六）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十七）审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》具体内容详见2023年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

6/7三、备查文件

1.公司第三届董事会第十六次会议决议特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会

2023年12月8日