英可瑞:关于召开公司2023年年度股东大会的通知

证券代码：300713证券简称：英可瑞公告编号：2024-024

深圳市英可瑞科技股份有限公司

关于召开公司2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，同意于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三届董事

会第十九次会议全票通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

3．会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开：2024年5月17日下午14:30时开始

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2024年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1/9公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）

7．出席对象：

（1）截止股权登记日2024年5月13日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

表一：本次股东大会提案编码实例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》√

2.00《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√

3.00《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√

4.00《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》√

5.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√

2/96.00《关于公司2023年度利润分配方案的议案》√《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划

7.00√的议案》

2.审议程序。

(1)上述议案1已经公司于2024年4月13日召开的第三届董事会第十八次

会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月

15日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

（2）上述议案2-7已经公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十

九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年

4月26日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

（3）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2024年5月15日（星期三）上午：9：00-12：00，下午：14：

00-17：00；

2．登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业

园英可瑞科技楼11层。

3．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托

3/9人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记（注：不接受电话登记），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2024年5月15日17：00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“英可瑞股东大会”字样。

电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“英可瑞股东大会”；

信函邮寄地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业

园英可瑞科技楼11层，邮编：518116，信函请注明“英可瑞股东大会”；

传真号码：0755-26580620。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4．会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼11层

联系电话：0755-26580610

传真：0755-26580620

邮箱：zjb@szincrease.com

邮政编码：518116

联系人：邓琥、向慧

5．本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

1．公司第三届董事会第十九次会议决议

2．公司第三届监事会第十六次会议决议

3．深交所要求的其他文件

4/9特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

5/9附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350713”，投票简称为“英可投票”。

2.公司无优先股。

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月17日的交易时间，即上午9：15—9：25，9：30—11：

30，下午13：00—15：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9：15至下午

15：00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6/9附件2：

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2023年年度股东大会

授权委托书

本人/本单位作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东，兹委托_________先生/女士全权代表本人/本单位，出席于2024年5月17日在广东省深圳市南山区召开的公司2023年年度股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）本次股东大会提案表决意见表备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保

1.00√的议案》

2.00《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》√

3.00《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》√

4.00《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》√

5.00《关于公司2023年度财务决算报告的议案》√

6.00《关于公司2023年度利润分配方案的议案》√《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东

7.00√分红回报规划的议案》

委托人姓名及签章：

7/9委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持有股数：委托持有股份的性质：