国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市英可瑞科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为深圳市

英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”、“上市公司”、“公司”）首次公开

发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对英可瑞部分募集资金投资项目延期的事宜进行了核查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784号文）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1062.50万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为 40.29元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 428081250.00元，扣除发行费用 43081250.00元，实际募集资金净额为 385000000.00元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及

募集资金计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入额

1 智能高频开关电源产业化项目 23500 23500

2 智能高频开关电源研发中心项目 7500 7500

3 其他与主营业务相关的营运资金 7500 7500

合计 38500 38500

（二）募集资金变更情况

公司于 2022年 2月 22日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，公司于2022年3月11日召开的2022年第一次股东大会审议通过上述议案，同意新增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于“智能高频开关电源产业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，其中使用产业化项目 10000万元募集资金、使用研发中心项目 3000万元募集资金。

以上调整后，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入额

1 智能高频开关电源产业化项目 13500 13500

2 英可瑞智能高频开关电源产业园 13000 13000

上海基地项目

3 智能高频开关电源研发中心项目 4500 4500

4 其他与主营业务相关的营运资金 7500 7500

合计 38500 38500

二、 募集资金使用情况

截至2026年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

拟投入 募集资金实际投资金额 备注

序号 承诺投资项目

募集资金额 （未经审计）

1 智能高频开关电源产业化项目 13500.00 13540.41 已结项

2 英可瑞智能高频开关电源产业园 13000.00 8700.81 已结项

上海基地项目

3 智能高频开关电源研发中心项目 4500.00 2629.45 未结项

4 其他与主营业务相关的营运资金 7500.00 7547.77 -

合计 38500.00 32418.44 -

注：以上金额采用四舍五入。

三、 募投项目延期的情况

（一）前次募投项目延期的情况

1、公司于2022年7月4日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议及2022年7月22日召开的2022年第二次临时股东大会分别审议通过《关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的议案》，同意公司新增“智能高频开关电源研发中心项目”的实施地点，并且同意公司结合深圳南山及上海的自有物业建设进度，将该项目达到预定可使用状态的时间由2021年12月31日调整至2024年12月31日。

2、公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“智能高频开关电源研发中心项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日调整至

2026年12月31日。

（二）本次募投项目延期的情况

公司结合研发中心项目当前实际建设进展与投资实施情况，在募投项目实施主体、实施方式及投资规模均保持不变的前提下，对该项目达到预定可使用状态的时间予以调整。具体调整情况如下：

项目达到预定可使用状态时间项目名称

调整前 调整后

智能高频开关电源研发中心项目 2026年 12月 31日 2027年 9月 30日

四、 本次部分募集资金投资项目延期的原因及影响

（一）本次部分募集资金投资项目延期的原因

公司研发中心项目主要实施地点之一为深圳南山区科技联合大厦，根据签署的相关协议，深圳南山区科技联合大厦的竣工时间为2026年9月3日。截至目前，深圳南山区科技联合大厦的竣工时间晚于原定预期；受此影响，叠加后续装修施工、设备进场安装、人员入驻等工作周期，深圳南山区科技联合大厦实现研发办公可使用状态尚需一定时间。

结合项目实际推进情况，公司拟将研发中心项目达到预定可使用状态时间由2026年12月31日调整至2027年9月30日。

（二）本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次研发中心项目延期是公司根据项目建设进度的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，有利于保证后续项目顺利实施。

五、 决策程序及专项意见

（一）董事会意见2026年10月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据相关规定，公司本次对研发中心项目达到预计可使用状态日期进行调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

经审议，董事会认为：公司部分募集资金投资项目延期，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不会对募

投项目的实施产生实质性影响，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

以下无正文。

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王志强 张贵阳国泰海通证券股份有限公司

2026年 10月 27日