英可瑞:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300713证券简称：英可瑞公告编号：2026-009

深圳市英可瑞科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第四届董事会第六次会议，会议决定于2026年3月3日召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月03日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月03日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年02月26日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2026年2月26日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象的

2.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》非累积投票提案

子议案数（10）

2.01本次发行股票的种类和面值非累积投票提案√

2.02发行方式和发行时间非累积投票提案√

2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

2.04定价基准日、发行价格与定价原则非累积投票提案√

2.05发行数量非累积投票提案√

2.06限售期非累积投票提案√

2.07募集资金总额及用途非累积投票提案√

2.08滚存未分配利润安排非累积投票提案√2.09上市地点非累积投票提案√

2.10决议有效期非累积投票提案√

3.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》非累积投票提案√《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议

4.00非累积投票提案√案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析

5.00非累积投票提案√报告的议案》

6.00《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》非累积投票提案√《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

7.00非累积投票提案√及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

8.00《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》非累积投票提案√《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股

9.00非累积投票提案√票相关事宜的议案》

2、上述审议事项已经公司于2026年2月12日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详

见公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

3、其中提案2.00共设10项子议案，需逐项表决。上述所有提案均为股东会特别决议事项，需经出席

会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，并对中小投资者进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年2月27日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

2．登记地点:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼11层。

3．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应

持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人

应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记（注：不接受电话登记），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2026年2月27日17:00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“英可瑞股东会”字样。

电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“英可瑞股东会”；

信函邮寄地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼11层，邮编：518116，信函请注明“英可瑞股东会”；

传真号码：0755-26580620。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4．会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞工业园英可瑞科技楼11层

联系电话：0755-26580610

传真：0755-26580620

邮箱：zjb@szincrease.com

邮政编码：518116

联系人：邓琥、向慧

5．本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1．公司第四届董事会第六次会议决议

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书附件3：参会股东登记表深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会

2026年02月12日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350713”，投票简称为“英可投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年03月03日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月03日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳市英可瑞科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市英可瑞科技股份有限公司于

2026年03月03日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权，

受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见表提案提案名称备注同意反对弃权编码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》√

√作为投票对象的子议案数

2.00《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》