证券代码：300715证券简称：凯伦股份公告编号:2024-049
江苏凯伦建材股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘
2024年度审计机构的议案》。拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人注册会计师2272人上年末执业人员数量签署过证券服务业务审计报836人告的注册会计师
业务收入总额34.83亿元
2023年业务收
审计业务收入30.99亿元入（经审计）
证券业务收入18.40亿元
2023年上市公 客户家数 675家司（含 A、B股） 审计收费总额 6.63亿元
审计情况制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务涉及主要行业业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等本公司同行业上市公司审
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计客户家数
2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业
行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及
50人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始从何时开始为何时成为注何时开始在近三年签署或复核上项目组成员姓名事上市公司本公司提供册会计师本所执业市公司审计报告情况审计审计服务
项目合伙人云中马（603130）、凯
/签字注册邓德祥2006年2004年2006年2014年恩股份（002012）、罗
会计师博特科（300757）等签字注册会
曹小川2017年2014年2017年2021年罗博特科（300757）等计师
质量控制复钟英才2017年2016年2020年2024年上海钢联（300226）核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所所有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
(二)董事会、监事会审议情况以及尚需履行的审议程序
本次事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。
(三)生效日期本次《关于续聘2024年度审计机构的议案》尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2、江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
3、审计委员会履职的证明文件；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
2024年4月20日
