证券代码：300715证券简称：凯伦股份公告编号:2024-058

江苏凯伦建材股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事

会第七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月14日（星期二）下午14:30召开公司2023年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2023年年度股东大会

2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，

决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月14日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2024年5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13：

00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6．会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年5月9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢

15楼。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度监事会工作报告》√

3.00《2023年年度报告及摘要的议案》√

4.00《2023年度财务决算报告》√

5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√

6.00《2023年度内部控制自我评价报告》√

7.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√《关于公司董事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬

8.00√方案的议案》《关于公司监事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬

9.00方案的议案》《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报

10.00√告的议案》

11.00《关于为全资子公司提供担保的议案》√

12.00《关于全资子公司为公司提供担保的议案》√

13.00《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》√《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议

14.00√案》以上议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议并通过。其中第11、12项议案属于特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计算。上述议案的具体内容详见2024年4月20日公司披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定

代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在2024年5月13日16:30之前送达或传真到公司。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为2024年5月13日上午

9:30-11:30，下午13:30-17:00。

3、登记地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C幢15楼董事会办公室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年年度股东大会”字样。

4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理

人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会务联系方式：

电话：0512-63810308

传真：0512-63807088

联系人：霍巨、朱清琦联系地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢

15楼，江苏凯伦建材股份有限公司董事会办公室

邮政编码：215234

6、临时提案请于会议召开十天前提交。

7、与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

2、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350715

2.投票简称：凯伦投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

江苏凯伦建材股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/公司出席江苏凯伦建材股份有限公司

2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本次股东大会提案表决意见示例表：

备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2023年度董事会工作报告》√

2.00《2023年度监事会工作报告》√

3.00《2023年年度报告及摘要的议案》√

4.00《2023年度财务决算报告》√

5.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》√

6.00《2023年度内部控制自我评价报告》√

7.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√《关于公司董事2023年度薪酬事项及2024年

8.00√度薪酬方案的议案》《关于公司监事2023年度薪酬事项及2024年

9.00√度薪酬方案的议案》《关于2023年度募集资金存放与使用情况的

10.00√专项报告的议案》

11.00《关于为全资子公司提供担保的议案》√

12.00《关于全资子公司为公司提供担保的议案》√《关于公司及子公司申请综合授信额度的议

13.00√案》《关于公司及全资子公司开展应收账款保理

14.00√业务的议案》注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”

选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。

2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，

受托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”，若委托人未进行选择，则视为受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签章：（自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）法定代表人：年月日附件3江苏凯伦建材股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司身份证号码/营

名称业执照号码：

股东账号持股数量联系电话电子邮件联系地址邮政编码代理人姓名是否委托参会代理人身份证

号码：

注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

注：本表复印有效