江苏凯伦建材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

?特定对象调研□分析师会议

□媒体采访□业绩说明会投资者关系活动

□新闻发布会□路演活动类别

□现场参观

□其他（）

参与单位名称广发证券、天风证券、招商证券、财通证券、光大证券、国金证券、中信证券、华夏基

及人员姓名金、方正证券、国联证券、东吴证券、中信建投证券、上海宏发、固禾基金、浙商资管时间2024年4月22日地点江苏省苏州市吴江区云创路185号

董事、常务副总经理：张勇上市公司接待人

副总经理、董事会秘书：霍巨员姓名

财务总监：季正华

一、董事会秘书霍巨先生作公司简介

二、会议交流

问题一、公司2024年度业绩亏损的主要原因

2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-53864.83万元，主要系收入

投资者关系活动下降、计提信用减值损失及资产减值损失所致。受房地产行业的影响，公司本年收入较主要内容介绍2023年度下降15.02%。公司根据企业会计准则及相关会计政策规定，结合公司实际经营情况并参考同行业上市公司计提情况，基于谨慎性原则，对相关应收款项进行坏账计提准备金额42953.98万元；公司对客户以房抵债的房产计提减值15337.33万元。

问题二、请介绍下公司收购的苏州佳智彩光电科技有限公司主要业务情况

佳智彩专业从事新型显示面板、硅基微显示及半导体行业光、机、电测试及生产解

决系统、工艺设备和软硬件研发、集成生产、销售与服务。问题三、请介绍下公司本次收购标的公司业绩承诺等情况

公司本次收购事项，标的公司股东苏州矽彩光电科技有限公司、实际控制人陈显锋承诺：标的公司2025年度、2026年度、2027年度实现净利润分别不低于5500.00万元、

7500.00万元、11000.00万元，即累积实现的净利润为24000万元。

问题四、请介绍下公司本次收购标的公司后的公司治理情况

等交割完成后，标的公司将设董事会，董事会由3人组成，2名由公司委派，1名由其他股东委派；在标的公司应当设置职工董事的情况下，董事会由5人组成，3名由公司委派；董事长为目标公司法定代表人，由其他股东委派的董事担任；标的公司不设监事会、不设监事。

标的公司实行董事会领导下的总经理负责制，在业绩承诺期间，在标的公司董事会的授权下总经理拥有日常经营决策管理权，并保证管理团队在业绩承诺期内稳定。

标的公司总经理由董事长提名，董事会聘任。公司委派的董事按照目标公司章程行使权利、履行义务。

标的公司设财务总监（财务负责人），由公司推荐人选，董事会聘任，标的公司管理层应充分保证财务总监（财务负责人）正常履行工作职责，公司在确保标的公司独立运营基础上，构建符合上市公司标准的财务管理体系。

附件清单无日期2025年4月23日