凯伦股份:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300715证券简称：凯伦股份公告编号:2026-022

江苏凯伦建材股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事

会第二十六次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2026年4月12日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》公司董事会认真听取了总经理李忠人先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2025年度日常生产经营管理活动。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司《2025年度董事会工作报告》的相关内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”部分内容。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司

2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）审议通过《2025年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年年度报告及摘要》的内容符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2025年财务状况、经营成果及现金流量。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》与会董事认为：公司2025年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》

等相关规定，同意公司2025年度利润分配预案。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（六）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

公司编制了《2025年度内部控制自我评价报告》，对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构。在2025年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。董事会同意续聘其为公司

2026年度审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权董事长根据2026年公司实

际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（八）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬事项及2026年度薪酬方案的议案》公司董事2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”中的“六、董事和高级管理人员情况”。同时，公司结合董事

管理岗位的主要范围、职责以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事2026年度的薪酬方案：未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；

公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核等确定，不再另行支付董事薪酬；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年8万元（税前）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票7票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬事项及2026年度薪酬方案的议案》公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”中的“六、董事和高级管理人员情况”。根据公司目前

薪酬福利和业绩考核机制，结合市场同行业公司高级管理人员薪酬情况，公司拟定2026年度高级管理人员的薪酬情况如下：高级管理人员薪酬由基本薪酬和

绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合个人绩效考核结果和日常工作情况等确定；同时结合各高级管理人员承担的责任、风险，是否超额完成业绩情况等综合确定2026年度薪酬。

经审议，董事会认为：公司2026年度高级管理人员薪酬计划符合公司经营发展现状，具备市场竞争性和公允性。

基于谨慎性原则，本议案关联董事钱林弟先生、李忠人先生、张勇先生回避表决。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。（十）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》本次公司为子公司提供担保有助于解决子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。公司充分了解各子公司的经营情况，能够对各子公司的投资、融资等重大事项进行有效控制，掌握与监控其资金流向和财务变化情况，并可以定期和不定期地对其实施内部审计，以防范和控制因前述担保事项产生的风险。因此，董事会同意本次担保事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及公司子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信，总额不超过人民币60亿元，授权期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会止。

在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、资产池等金融机构借款相关业务。

上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度计提信用减值准备的议案》

公司计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用减值准备能公允的反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

董事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，保障公司及子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司及子公司开展此项应收账款保理业务。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所

2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）审议通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事朱冬青先生、蔡

昭昀女士、梁叶秀女士向董事会提交了《独立董事独立性情况自查情况表》，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查情况表》进行审查，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对其独立性的相关要求。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。回避表决3票。其中独立董事朱冬青、蔡昭昀、梁叶秀已回避表决。

（十六）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会认为：为进一步建立健全公司的内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发展，制定《董事、高级管理人员薪酬制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起

12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月15日召开2025年年度股东会，具体情况详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。