凯伦股份:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300715证券简称：凯伦股份公告编号：2026-038

江苏凯伦建材股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案；

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2026年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C幢15楼。

3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。

4、主持人：董事长钱林弟先生。

5、表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人共34人，代表股份181336888股，占公司有表决权股份总数的48.1523%。其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人11人，代表股份181001688股，占公司有表决权股份总数的48.0633%。通过网络投票的股东23人，代表股份335200股，占公司有表决权股份总数的0.0890%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人

23人，代表股份335200股，占公司有表决权股份总数的0.0890%。其中：通过

现场投票的股东及股东委托代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东23人，代表股份335200股，占公司有表决权股份总数的0.0890%。

2、公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议，律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意181308088股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的99.9841%；反对4100股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的0.0023%；弃权24700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的

0.0136％。

中小股东总表决情况：同意306400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.4081％；反对4100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2232％；弃权24700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3687％。2、审议通过《2025年年度报告及摘要的议案》表决结果:同意181308088股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的99.9841%；反对4100股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的0.0023%；弃权24700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的

0.0136％。

中小股东总表决情况：同意306400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.4081％；反对4100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2232％；弃权24700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3687％。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

0.0136％。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

0.0136％。

5、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

0.0136％。

6、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

0.0136％。

7、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬事项及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意977120股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的97.1369%；反对4100股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的0.4076%；弃权24700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的2.4555％。中小股东总表决情况：同意306400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.4081％；反对4100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2232％；弃权24700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3687％。

本议案关联股东凯伦控股投资有限公司、钱林弟、苏州矽彩光电科技有限公

司、陈显锋、李忠人、张勇、季歆宇回避表决，回避表决的股份总数为180330968股。

8、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

0.0136％。

本议案经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分

之二以上通过，表决结果为通过。

9、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

0.0136％。

10、审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

0.0136％。

11、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

0.0136％。