证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-092

广东泉为科技股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨

召开2025年第二次临时股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-087），将于2025年11月25日（星期二）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

2025年10月22日，公司召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了

《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》；2025年11月5日，公司召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于控股股东及实际控制人为全资子公司借款提供担保的议案》；2025年11月15日，公司董事会收到控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉为绿能”）发出的《关于提请增加广东泉为科技股份有限公司2025年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将《独立董事辞职暨补选独立董事的议案<4.4关于补选吴志强先生为第四届董事会独立董事候选人>》《关于为控股子公司在银行等融资主体开设保障金专用账户提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第二次临时股东会一并审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人经公司董事会审核，泉为绿能直接持有公司16102000股股份，占公司总股份的10.06%，通过表决权委托的方式获得公司可行使表决权的股份数量

19202400股（占公司总股份12.00%），合计拥有可行使表决权的股份数量

35304400股（占公司总股份22.06%），具备提出临时提案的资格。上述临

时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-087）中列明的其他事项未发生变更。现将公司2025年第二次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：广东泉为科技股份有限公司2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第四届董事会第四十

次会议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年11月25日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月25日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月25日（星期二）9:15-15:00。

5、会议的召开方式：（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）

委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统进行网络投票。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年11月20日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日2025年11月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

关于修订<公司章程>及议事规

1.00非累积投票提案√

则的议案关于拟聘任会计师事务所的议

2.00非累积投票提案√

案关于控股股东及实际控制人为

3.00非累积投票提案√

全资子公司借款提供担保的议案关于为控股子公司在银行等融

4.00资主体开设保证金专用账户提非累积投票提案√

供担保的议案关于独立董事辞职暨补选独立应选人数

5.00累积投票提案

董事的议案（3）人关于补选袁秀国先生为第四届

5.01累积投票提案√

董事会独立董事候选人关于补选唐人虎先生为第四届

5.02累积投票提案√

董事会独立董事候选人关于补选蔡维灿先生为第四届

5.03累积投票提案√

董事会独立董事候选人关于补选吴志强先生为第四届

5.04累积投票提案√

董事会独立董事候选人关于非独立董事辞职暨补选非应选人数

6.00累积投票提案

独立董事的议案（3）人关于补选许海成先生为第四届

6.01累积投票提案√

董事会非独立董事候选人关于补选范智雄先生为第四届

6.02累积投票提案√

董事会非独立董事候选人关于补选曾红芳女士为第四届

6.03累积投票提案√

董事会非独立董事候选人

2、提案1.00经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，提案2.00、

5.00、6.00经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，提案4.00、5.04属

于公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司临时提案，具体内容详见公司先后于2025年10月22日、2025年11月5日、2025年11月15日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次公司补选独立董事、非独立董事的议案，适用累积投票制选举。

3、提案1.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授

权委托书（式样详见附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3）以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记截止时间为股权登记日至2025年11月25日（星期二）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午8:30-1

2:00、下午1:00-2:30；采用信函或传真方式登记的，须在2025年11月25日上午9:00点之前送达或传真（021-60197573）到公司董事会办公室处方为有效。

3、登记地点：公司董事会办公室

信函邮寄地址：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层泉为科技董事会办公室，邮编：200050；传真号码：021-60197573。（信函或传真上请注明“2025年第二次临时股东会”字样）

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到达会议地点签到入场。

5、会议联系方式：

（1）会议联系人：许海成、胡海漫（2）会议电话：021-62306166；传真：021-60197573

（3）联系电子邮箱：ir@quanweisolar.com

（4）通讯地址：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层泉为科技董事会办公室

6、本次现场会议会期预计半天，参会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》

2、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

广东泉为科技股份有限公司董事会

2025年11月14日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350716；

2、投票简称：泉为投票

3、填报表决意见。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30

和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月25日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

73、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

8附件2

广东泉为科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人/本公司出席广东泉为科技股份有限公司2025年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权提案提案类提案名称该列打勾编码型的栏目可以投票

关于修订<公司章非累积

1.00程>及议事规则的投票提√

议案案非累积关于拟聘任会计师

2.00投票提√

事务所的议案案关于控股股东及实非累积际控制人为全资子

3.00投票提√

公司借款提供担保案的议案关于为控股子公司非累积在银行等融资主体

4.00投票提√

开设保证金专用账案户提供担保的议案关于独立董事辞职累积投

5.00暨补选独立董事的应选人数（3）人

票提案议案关于补选袁秀国先累积投

5.01生为第四届董事会√

票提案独立董事候选人关于补选唐人虎先累积投

5.02生为第四届董事会√

票提案独立董事候选人关于补选蔡维灿先累积投

5.03生为第四届董事会√

票提案独立董事候选人关于补选吴志强先累积投

5.04生为第四届董事会√

票提案独立董事候选人关于非独立董事辞累积投

6.00职暨补选非独立董应选人数（3）人

票提案事的议案关于补选许海成先累积投

6.01生为第四届董事会√

票提案非独立董事候选人关于补选范智雄先累积投

6.02生为第四届董事会√

票提案非独立董事候选人关于补选曾红芳女累积投

6.03士为第四届董事会√

票提案非独立董事候选人

委托人名称（签名或盖章）：

身份证或统一社会信用代码：

委托股东持股数量及持股性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东会结束

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人无权代表委托人就

该等议案进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，

法定代表人需签字。附件3广东泉为科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名：身份证号码：

统一社会信用代码：

法人股东名称：

股东账号：持股数量：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

代理人姓名（如适用）：代理人身份证号码（如适用）：

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年月日