证券代码：300717证券简称：华信新材公告编号：2025-023 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2025年7月21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于2025年7月18日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于修订

<公司章程>

的议案》根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新

<公司法>

配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。 公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人办理工商变更及《公司章程》 备案等相关事宜，具体内容以最终经市场监督管理部门核准版本为准。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网上刊登的《关于修订

<公司章程>

及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-024）、《公司章程》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 根据《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及相关规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。逐项审议具体修订、制定的制度如下： 2.1关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.2关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.3关于修订《内部控制管理制度》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.4关于修订《内部审计管理制度》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.5关于修订《对外投资管理制度》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.6关于修订《对外担保决策制度》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.7关于修订《关联交易管理制度》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.8关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.9关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.10关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.11关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.12关于修订《总经理工作细则》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.13关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。2.14关于修订《独立董事工作制度》的议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.15关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.16关于修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.17关于修订《投资者关系管理制度》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.18关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.19关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.20关于修订《募集资金管理制度》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.21关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.22关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.23关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.24关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.25关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2.26关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网上刊登的相关制度公告。 上述制度中2.1/2.2/2.5/2.6/2.7/2.14/2.20/2.22议案尚需提交公司2025年第一 次临时股东会审议，其中2.1/2.2须经出席股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。 3、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》 董事会同意于2025年8月6日（星期三）14:30在公司401会议室召开2025年第 一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2025年 第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-025）。 （表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。）三、备查文件 1、第四届董事会第十九次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏华信新材料股份有限公司董事会 2025年7月21日