长盛轴承:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300718证券简称：长盛轴承公告编号：2024-025

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日

召开第五届董事会第三次会议，公司董事会决定于2024年5月16日召开2024年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024年5月16日（星期四）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过

互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日（星期四）上午9:15至

下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年5月9日（星期四）

7、会议出席人员：

（1）截至股权登记日2024年5月9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、现场会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路6号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

备注提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2023年年度报告及其摘要的议案》√《关于2023年度董事会工作报告（含独立董事述职报

2.00告）的议案》√

3.00《关于2023年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√5.00《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》√

6.00《关于董事、监事2024年度薪酬方案的议案》√

7.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》√《关于2024年度公司向银行等金融机构申请综合授信

8.00额度的议案》√

9.00《关于2023年度监事会工作报告的议案》√

2、上述议案已经公司2024年4月23日召开的第五届董事会第三次会议、

第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月24日在巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

议案五关联股东曹寅超需回避表决且不得代理其他股东行使表决权。

上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%以及公司董事、监事、高级管理人员）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2024年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理

登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登

记（须在2024年5月9日16:30之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件

3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。2、登记时间：2024年5月9日（星期四）上午9:00-11:00，下午14:00-

16:30。采用信函或传真方式登记的须在2024年5月13日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉善县惠民街道鑫达路6号，

浙江长盛滑动轴承股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：314100。

4、会议联系方式：

联系人：何寅

联系电话：0573-84182788，传真：0573-84183450

联系邮箱：sid@csb.com.cn

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

2、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表附件1参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350718，投票简称：长盛投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月16日的交易时间，即上午9:15—9:259:30—

11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江长盛滑动轴承股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席浙江长盛滑动轴承股

份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案编码提案名称该列打钩的可以投票同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于2023年年度报告及其摘要的议

1.00√案》《关于2023年度董事会工作报告（含独

2.00√立董事述职报告）的议案》

3.00《关于2023年度财务决算报告的议案》√