长盛轴承:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300718证券简称：长盛轴承公告编号：2026-016

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十次会议，公司董事会决定于2026年5月20日召开2025年度股东会，本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月14日（星期四）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路6号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》非累积投票提案√《关于2025年度董事会工作报告（含独立

2.00非累积投票提案√董事述职报告）的议案》

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于2026年日常关联交易预计情况的

5.00非累积投票提案√议案》

6.00《关于董事2026年度薪酬方案的议案》非累积投票提案√

7.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于2026年度公司向银行等金融机构

8.00非累积投票提案√申请综合授信额度的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

9.00非累积投票提案√制度>的议案》

2、上述议案已经公司2026年4月24日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、议案5.00关联股东曹寅超需回避表决且不得代理其他股东行使表决权。

上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%以及公司董事、高级管理人员）。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，该事项无需审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的

法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理

登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登

记（须在2026年5月18日16:30之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月18日（星期一）9:00-11:00，14:00-16:30。采

用信函或传真方式登记的须在2026年5月18日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉善县惠民街道鑫达路6号，

浙江长盛滑动轴承股份有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：314100。

4、会议联系方式：

联系人：何寅

联系电话：0573-84182788，传真：0573-84183450

联系邮箱：sid@csb.com.cn

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350718”，投票简称为“长盛投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江长盛滑动轴承股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江长盛滑动轴承股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所有

100√

提案非累积投票提案《关于2025年年度报告及其摘要

1.00√的议案》《关于2025年度董事会工作报告

2.00√（含独立董事述职报告）的议案》《关于2025年度财务决算报告的

3.00√议案》《关于2025年度利润分配预案的

4.00√议案》《关于2026年日常关联交易预计