证券代码：300720证券简称：海川智能公告编号：2026-048号

广东海川智能机器股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月24日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年08月24日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月24日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号

5、股东会召集人：董事会

6、会议主持人：公司董事长邓永议先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人98人，代表股份73250901股，占公司有表决权股份总数的42.2302%。

其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人2人，代表股份72709379股，占公司有表决权股份总数的41.9180%。

通过网络投票的股东96人，代表股份541522股，占公司有表决权股份总数的0.3122%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）96人，代表股份541522股，占公司有表决权股份总数的0.3122%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东96人，代表股份541522股，占公司有表决权股份总数的0.3122%。

（3）出席或列席会议的其他人员情况：

公司董事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案提案名称表决分类表决结果

编码股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况7323025199.9718%191500.0261%15000.0020%00%通过《关于拟变更会计

1.00

师事务所的议案》其中，中小股东的表决情

52087296.1867%191503.5363%15000.2770%00%通过

况三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所的刘子丰律师、王家齐律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》等规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、广东海川智能机器股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东海川智能机器股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2026年8月24日