海川智能:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300720证券简称：海川智能公告编号：2026-020号

广东海川智能机器股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，定于2026年5月22日下午14:30召开2025年年度股东会，审议公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计

委员会第四次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会战略

委员会第二次会议决议相关议案，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30

（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东

也可在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于<公司2025年年度报告及其

1.00非累积投票提案√摘要>的议案》《关于<公司2025年度董事会工作

2.00非累积投票提案√报告>的议案》《关于制定<公司2025年度财务决

3.00非累积投票提案√算报告>的议案》《关于制定<公司2026年度财务预

4.00非累积投票提案√算报告>的议案》《关于<公司2025年度利润分配预

5.00非累积投票提案√案>的议案》《关于<2025年度公司非经营性资金

6.00占用及其他关联资金往来情况的专非累积投票提案√项报告>的议案》《关于拟用自有资金进行现金管理

7.00非累积投票提案√的议案》《关于公司董事2026年度薪酬方案

8.00非累积投票提案√的议案》《关于提请股东会授权董事会办理

9.00非累积投票提案√小额快速融资相关事宜的议案》

2、披露情况

上述议案已经2026年4月28日召开的第五届董事会第六次会议、第五届董事会

独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会

审计委员会第四次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。

3、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次

年度股东会上做述职报告。

4、以上提案均为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权过半数通过；所有提案表决结果将对中小投资者进行单独计票；提案1.00、

3.00、4.00、5.00、6.00、7.00经公司审计委员会审议通过，提案8.00经公司薪酬与考

核委员会审议通过，9.00经公司战略委员会审议通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：以信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026年5月21日（上午8:00－11:30，下午13:00－17:00。）

3、登记地点及授权委托书送达地点:佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号公司证券部。

4、登记和表决时提交文件的要求:

（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件

1）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记；由法定代表

人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、股东

账户卡及持股凭证进行登记、股东账户卡及持股凭证办理登记。

（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。传真在2026年5月21日17：00前送达公司证券部，传真：0757-22393561。来信请寄：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：公司证券部

联系地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号

邮政编码：528311

联系电话：0757-22393588

传真：0757-22393561

电子邮箱：hdmcw@highdream.net

联系人：刘楠楠、江欣怡

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、附件：

附件1：授权委托书

附件2：股东会参会股东登记表

附件3：参加网络投票的具体操作流程

六、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席广东海川智能机器股份有限公司于2026年5月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止，委托人对受托人的委托如下：

备注提案编提案名称该列打勾表决意见码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√同意反对弃权

非累积投票提案1.00《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的√议案》2.00《关于<公司2025年度董事会工作报告>的√议案》3.00《关于制定<公司2025年度财务决算报告>√的议案》4.00《关于制定<公司2026年度财务预算报告>√的议案》5.00《关于<公司2025年度利润分配预案>的议√案》《关于<2025年度公司非经营性资金占用及

6.00其他关联资金往来情况的专项报告>的议√案》

7.00《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》√

8.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》√9.00《关于提请股东会授权董事会办理小额快速√融资相关事宜的议案》1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（签字盖章）：

委托日期：年月日

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件2：