证券代码：300720证券简称：海川智能公告编号：2026-031号

广东海川智能机器股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年6月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年6月28日以网络通讯方式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长邓永议主持，会议采取现场与视频会议表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于对外投资购买股权暨签署<股权投资协议>的议案》

公司拟以不超过人民币1.3亿元的投资款通过股权受让方式购买南京集溢半

导体科技有限公司不超过15.30%的股权，并与相关方签署《股权投资协议》。

标的公司主要产品为砷化镓（GaAs）晶片、原材料 4N金属镓（N代表纯度），该两类产品2025年收入占比分别约为84.77%、15.02%。下游客户采购砷化镓（GaAs）晶片，主要用于生产红黄光 LED芯片、VCSEL（垂直腔面发射激光器）激光芯片等产品；客户采购原材料 4N金属镓主要用于提纯为 6N、7N镓产品。

其全资子公司大庆溢泰半导体材料有限公司（以下简称“大庆溢泰”）是国家级

高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家级绿色工厂、2023年砷

化镓衬底产品省级制造业单项冠军企业、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心。

上市公司现有主营业务为自动衡器的研发、生产和销售，在现有主营业务稳健发展的同时，拟通过本次交易实现在半导体产业的战略布局，实现多元化可持续发展，符合公司整体发展规划和全体股东的利益。公司本次交易拟使用自有资金或自筹资金，不会对公司现有财务状况和正常经营运作产生重大不利影响。

标的公司其他股东就本次拟转让股权事项需放弃行使优先购买权、共同出售权（如有），本次交易尚未履行完毕标的公司内部决策程序，本次交易能否实施存在不确定性。公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。另外，标的公司的生产经营可能受到宏观经济、行业态势、市场变化等因素的影响，未来经营业绩具有不确定性。在本次交易实施后，公司将进一步强化投后管理各项举措，推动标的公司的可持续健康发展，防范和降低相关投资风险。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见2026年6月29日刊登于符合中国证监会要求的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权暨签署<股权投资协议>的公告》（公告编号：2026-032）。

二、备查文件

1、《股权投资协议》。

2、公司第五届董事会第七次会议决议。

3、公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2026年6月29日