证券代码：300720证券简称：海川智能公告编号：2025-046号

广东海川智能机器股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年8月28日在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年8月18日以网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议主持，会议采取现场与视频会议表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，授权代表0人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》经审议，公司董事会认为公司《2025年半年度报告全文及其摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会第二次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于设立全资子公司的议案》经审议，公司拟出资1000万人民币在江苏省苏州市设立全资子公司“海川智能机器（苏州）有限公司”（暂定名，最终名称以公司登记机关核准的名称为准）。

经营范围：机械设备研发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；

机械设备研发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；进出口代理；货物

进出口；技术进出口。（最终经营范围以公司登记机关核准的内容为准）。

董事会战略委员会第一次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。(三)审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》经审议，公司董事会认为根据《企业会计准则》等法律法规规定和要求，为更加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提信用减值损失及资产减值准备。

董事会审计委员会第二次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见2025年8月29日刊登于符合中国证监会要求的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

2、公司董事会审计委员会第二次会议决议。

3、公司董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2025年8月28日