广东海川智能机器股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独

立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在

2025年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议董事会各项议案，积极负责地参加公司董事会和股东会，参与公司重大事项的研究、讨论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。现将我在2025年度的工作情况报告如下：

一、出席董事会及股东会情况

2025年度，公司召开6次董事会会议，其中第四届董事会会议2次、第五

届董事会会议4次。作为第四届董事会独立董事，本人任期内出席会议的情况如下：

以通讯表决方式委托出缺席是否连续两次未姓名应出席次数现场出席参加次数席次数次数亲自出席会议陈春明22000否

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对2025年度召开的董事会会议所审议的相关议案均进行了投票，并针对相关事项发表了独立意见。

2025年度，公司共召开了3次股东会，其中第四届董事会任期内召开2次、

第五届董事会任期内召开1次。作为第四届董事会独立董事，本人任期内出席会

议情况如下：

以通讯表决方委托出席缺席是否连续两次未姓名应出席次数现场出席式参加次数次数次数亲自出席会议陈春明22000否

二、出席独立董事专门会议情况

2025年度本人在任期间，共参加公司召开的独立董事专门会议1次，本人均亲自出席了上述会议并积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责，具体情况如下：

序号召开日期会议届次审议事项《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

20254第四届董事会独立董《关于续聘公司2025年度审1年月28事专门会议第二次会计机构的议案》日议《关于<2024年度公司非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告>的议案》

三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及会议召集人、

薪酬与考核委员会委员，主持提名委员会日常工作，在2025年度任职期间按时参加委员会会议并审议相关议案。

四、进行现场调查的情况

2025年任期内，本人利用到公司参加董事会、股东会的机会，对公司进行了现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；通过电话、即时通讯软件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性、健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。2025年，本人现场工作时间符合相关法律法规的要求。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部

控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。

六、其他工作

2025年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2025年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

七、总体评价和建议

2025年度，本人在任期内严格遵守法律法规、监管要求及公司制度，按时

出席任期内会议，审慎发表专业意见，勤勉履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东合法权益。

独立董事：陈春明

2026年4月28日