广东海川智能机器股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独

立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在

2025年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议董事会各项议案，积极负责地参加公司董事会和股东会，参与公司重大事项的研究、讨论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。现将我在2025年度的工作情况报告如下：

一、会议出席情况

（一）董事会出席情况

2025年度本人在任期间，公司共召开董事会会议4次，分别为第五届董事

会第一次会议（2025年7月25日）、第五届董事会第二次会议（2025年8月28日）、第五届董事会第三次会议（2025年10月29日）、第五届董事会第四

次会议（2025年12月23日）。本人应出席4次，实际出席4次，对所有议案均投同意票，无反对、弃权情形。

（二）股东会出席情况2025年度本人在任期间，公司共召开股东会1次（2025年第二次临时股东会），本人应出席1次，实际出席1次。

二、董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第五届董事会审计委员会委员（召集人）、提名委员会委员。

在2025年度任职期间，本人严格按照各专门委员会工作细则的要求，按时参加委员会会议并认真审议相关议案，具体情况如下：

序号召开日期会议届次审议事项

《关于聘任公司总经理的议案》、

第五届董事会提名委2025725《关于聘任公司董事会秘书的议1年月日员会第一次会议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》序号召开日期会议届次审议事项

第五届董事会审计委22025725《关于聘任公司审计部部长的议年月日

员会第一次会议案》《关于公司2025年半年度报告全

第五届董事会审计委2025828文及其摘要的议案》、《关于20253年月日

员会第二次会议年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》《关于公司2025年第三季度报告

第五届董事会审计委全文的议案》、《关于公司2025

42025年10月29日

员会第三次会议年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》

三、进行现场调查的情况

2025年在任期间，本人利用到公司参加董事会、股东会的机会，对公司进行了现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；通过电话和即时通讯软件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作

人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。2025年，本人现场工作时间符合相关法律法规的要求。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部

控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地履行职责。

2、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。

五、其他工作

2025年度，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2025年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

六、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责，认真履

行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，为公司的规范运作和健康发展贡献了专业力量。2026年，本人将继续遵循对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥专业监督作用，推动公司不断完善公司治理、规范运作，为公司持续健康高质量发展、维护全体股东合法权益履行应尽责任。

独立董事：俞玲

2026年4月28日