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2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、

《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会在2025年度（以下简称“报告期”）主要工作情况报告如下：

一、宏观情况与行业背景

2025年，宏观经济复苏与行业周期波动交织，原材料价格上涨、市场竞争加剧等多重挑战叠加，但工业自动化、工业智造化、数字化转型的长期趋势依然明朗。国内层面，宏观经济保持稳定增长，政策聚焦制造业高质量发展，这为自动衡器行业提供了坚实的政策支撑。

同时，食品、化工、医药、锂电池制造等下游行业对高精度、智能化、集成化计量设备的需求释放，为行业发展注入持续动力。

二、公司总体经营情况

2025年，在董事会的战略引领下，管理层带领全体员工凝心聚力、攻坚克难，围绕发

展战略和经营目标，在巩固组合秤、失重秤、选别秤、金属检测设备及其他配套设备、水表等各项业务的同时，统筹推进业务拓展、管理升级与风险防控。

报告期内，2025年公司实现营业收入22801.06万元，同比下降3.56%；归属于上市公司股东的净利润2311.37万元，同比下降51.67%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2063.85万元，同比下降53.82%。截至2025年末，公司总资产63798.18万元，同比下降1.43%；归属于上市公司股东的所有者权益58112.82万元，同比下降1.19%。

报告期业绩波动主要系营业收入同比下降；销售费用同比增加；管理费用同比增加；人

民币兑美元汇率波动导致汇兑损失以及基于谨慎性原则，对部分存货单独计提存货跌价准备等原因所致。虽净利润同比出现阶段性下滑，但公司主营业务根基依然稳固。

报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。

三、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，在董事会权限内对公司各类重大事项进行审议和决策；全年共召开六次董事会会议，具体情况如下：

召开序号会议日期届次审议议案方式

审议《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》审议《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》

审议《关于制定<公司2024年度财务决算报告>的议案》

审议《关于制定<公司2025年度财务预算报告>的议案》

审议《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》

审议《关于2024年度审计报告的议案》

审议《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》第四届董事审议《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产

12025现场年4月28日会第十七次会议的议案》会议审议《关于<2024年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

审议《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

审议《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议《关于公司及子公司部分闲置厂房用于出租的议案》审议《关于公司及子公司对外租赁厂房用于生产经营的议案》

审议《关于会计政策变更的议案》

审议《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》现场第四届董事《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立与视

22025年7月9日会第十八次频会董事的议案》会议议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董召开序号会议日期届次审议议案方式事的议案》《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

《关于聘任公司总经理的议案》

《关于聘任公司董事会秘书的议案》

第五届董事

现场《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

32025年7月25日会第一次会

会议

议《关于聘任公司审计部部长的议案》《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案》

《关于公司独立董事津贴标准的议案》

《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》现场

第五届董事

与视《关于设立全资子公司的议案》

42025年8月28日会第二次会

频会议《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值准备议的议案》

《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》现场

第五届董事与视《关于公司2025年第三季度计提信用减值损失及资产减

52025年10月29日会第三次会

频会议值准备的议案》议

《关于修订和完善公司治理相关制度的议案》现场

第五届董事与视

62025年12月23日会第四次会《关于修订和完善公司治理相关制度的议案》

频会议议

（二）股东会召集及决议执行情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定，提请召开了三次股东会。具体情况如下：

序号会议日期届次审议内容

《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

《关于制定<公司2024年度财务决算报告>的议案》

《关于制定<公司2025年度财务预算报告>的议案》

《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》

12025年5月21日2024年年度股东大会

《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于<2024年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》

2025年第一次临时股22025年7月25日《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独东大会立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议

2025年第二次临时股

32025年8月12日案》

东会

《关于公司独立董事津贴标准的议案》

（三）董事会各专业委员会的运行情况

公司董事会下设四个专业委员会，分别是审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究、审议，为董事会决策提供参考，报告期内各委员会履行职责情况如下：

1、审计委员会履职情况报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开4次会议，对《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》、《关于制定<公司2024年度财务决算报告>的议案》、《关于制定<公司2025年度财务预算报告>的议案》、《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》、《关于2024年度审计报告的议案》、《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、

《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于<2024年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》、《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部部长的议案》、《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》、《关于公司2025年第三季度报告全文的议案》、《关于公司2025年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》等发表审核意见。

2、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会共召开1次会议，对《关于设立全资子公司的议案》发表审核意见。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会共召开

2次会议，对《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、

《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司审计部部长的议案》等发表审核意见。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案》、《关于公司独立董事津贴标准的议案》等发表审核意见。

（四）独立董事履职情况

1、独立董事专门会议履职情况

序号召开日期会议届次审议事项

2025年4月28第四届董事会独立董事1《关于<公司2024年度利润分配日专门会议第二次会议预案>的议案》《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于<2024年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

2、独立董事出席董事会及股东会情况

2025年度公司召开6次董事会议，独立董事出席会议的情况如下：

以通讯表决方委托出席缺席是否连续两次未姓名应出席次数现场出席式参加次数次数次数亲自出席会议关天鹉22000否陈春明22000否俞玲41300否赵扬41300否王丽淋41300否

2025年度，公司共召开了3次股东会，独立董事出席会议情况如下：

以通讯方式参委托出席缺席是否连续两次未姓名应出席次数现场出席加次数次数次数亲自出席会议关天鹉22000否陈春明22000否俞玲10100否赵扬10100否王丽淋10100否

2025年，公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定，保

证足够的时间和精力独立履行职责，与公司管理层保持良好沟通，听取公司管理层关于生产经营状况、财务情况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。同时，在公司董事会、股东会决议重大事项前能够事先进行认真审核，会议中独立审慎、客观地行使表决权，会议后督促公司及时履行信息披露工作，从而维护了广大投资者的合法权益。

三、2026年经营管理重点工作（一）聚焦主营业务，贯彻差异化策略

2026年，公司将继续聚焦主营业务，实施差异化产品结构策略。一是兼顾标准品与非标品，在稳固现有智能微机组合秤单机市场占有率的同时，注重非标产品业务，并为客户提供整套系统解决方案。二是兼顾经济型产品与品牌客户产品，抓住高端智能装备自主品牌的发展机遇，结合市场趋势及国内外头部客户需求，研究新结构、发展新工艺、开发新产品，强化与客户合作的深度和广度。

（二）发挥品牌优势，升级营销策略

2026年，公司将充分发挥公司品牌影响力与市场口碑优势，持续升级营销策略体系。

坚持以市场需求为导向，把握行业发展趋势，强化重点客户深耕。创新营销模式，拓展多元化渠道，深化线上线下融合推广，提升品牌曝光度与市场渗透率。通过进一步提升质量、售后等水平，加强客户全生命周期的服务管理，提升客户粘性与满意度。

（三）坚持技术引领，加快创新驱动

2026年，公司将持续提升研发队伍的整体技术水平，提升战略前瞻性与技术可用性，

洞悉行业与市场态势，积极探索组合秤、失重秤等领域的技术突破，注重非标技术研发与市场挖掘。通过跨部门协作、研发项目奖励机制等方式提升研发效率。

（四）精益管理，提质增效

2026年，公司将继续推进精益生产管理，深入推进全员、全流程、全价值链的精益改善工作，实现降本增效、进一步提升盈利水平，为公司的高质量发展注入持续动力。具体举措包括通过优化计划生产等管理流程，提升生产线柔性与快速响应能力。加强设备维护与技改升级，提高设备综合运行效率。强化物料精细化管控，降低库存占用与物料损耗。完善现场标准化作业体系，提升存货管理效率等。

（五）落实经营目标，强化绩效考核

2026年，为实现公司经营目标、充分调动员工的工作积极性，公司将进一步完善绩效

考核机制，加强目标完成情况的跟踪、督促与考核，更好地实现绩效考核的正向激励作用，为公司业务持续稳健发展提供机制保障。

特此报告。广东海川智能机器股份有限公司董事会

2026年4月28日