怡达股份:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300721证券简称：怡达股份公告编号：2025-040

江苏怡达化学股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月18日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年12月18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

1（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；

8、会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村1号公司贵宾会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案关于2026年度公司向银行申请综合

1.00非累积投票提案√

授信融资额度的议案关于2026年度开展融资租赁业务的

2.00非累积投票提案√

议案关于2026年度为全资子公司办理银

3.00行授信及开展融资租赁业务提供担非累积投票提案√

保的议案关于2026年度为控股子公司办理银

4.00行授信及开展融资租赁业务提供担非累积投票提案√

保的议案

2、提案内容披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年

12月 10日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

3、特别强调事项

提案3.00、4.00需要股东会以特别决议通过，即出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

21、登记时间：2025年12月19日—2025年12月24日上午9:00至11:30，下午13:30至16:00。

2、登记地点：江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（江苏省江阴市西石桥球庄村1号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代

理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2025年12月24日16:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省江阴市西石桥球庄村1号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室（邮政编码：214441）。信封请注明“股东会”字样；

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（二）会议联系方式

会务联系人：孙洁

电话：0510-86600202

传真：0510-86609388（传真函上请注明“股东会”字样）

地址：江苏省江阴市西石桥球庄村1号，江苏怡达化学股份有限公司董事会办公室，邮政编码：214441

本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

3五、备查文件

1.公司第五届董事会第八次会议决议特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2025年12月10日

4附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350721

2、投票简称：怡达投票

3、填报表决意见或选举票数：

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月26日的交易时间，即上午09:15-09:25，09:30-11:30，下

午13:00-15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二

江苏怡达化学股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席江苏怡达化学股份有限公司2025年

第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东会决议的表决意见如下：

备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2026年度公司向银行申请综合授信√

融资额度的议案

2.00关于2026年度开展融资租赁业务的议案√

3.00关于2026年度为全资子公司办理银行授√

信及开展融资租赁业务提供担保的议案

4.00关于2026年度为控股子公司办理银行授√

信及开展融资租赁业务提供担保的议案

表决说明：

1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一议案

限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（法人股东需加盖公章）：

身份证号码（营业执照注册号/统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

6受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：年月日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、企业法人委托须加盖公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

7附件三

江苏怡达化学股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会登记表

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