证券代码：300722证券简称：新余国科公告编号：2025-010

江西新余国科科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年4月1日在江西省新余市高新区光明路2916号国防科技工业园3号楼三楼会议室举行。

会议通知及会议材料已于2025年3月19日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及

高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中刘爱平和陶冶以视频方式参会，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事对公司《2024年度董事会工作报告》进行了讨论，认为本议案真实准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况。公司独立董事雷恒池先生、熊进光先生、廖义刚先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》对公司现任独

立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2024年度董事会工作报告》《关于独立董事独立性情况的专项意见》及三位独立董

事的述职报告的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了公司总经理刘爱平先生所做的《公司2024年度总经理工作报告》，

1与会董事一致认为，《2024年度总经理工作报告》客观真实地反映了公司2024年度经营管

理情况并点明了2025年主要经营目标和重点举措。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

与会董事认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案经监事会会议审议通过，监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》发表了同意的审核意见。

《2024年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》以及监事会发表的审核意

见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

与会董事认为，公司2024年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的资产状况、经营成果以及现金流量状况，公司财务状况总体上健康良好。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

与会董事认为，公司《2025年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了企业内外部环境情况，结合了公司2025年度的经营规划、市场营销计划和生产计划，提出了2025年度主要预算指标，具有合理性。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度

2财务预算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

与会董事认为，公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出

现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

审计机构出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》、审计机构出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》内容详见公司同日刊登于中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

与会董事经研究，同意公司2024年度利润分配预案如下：以公司目前总股本

276756480股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计

派发现金股利为人民币49816166.40元（含税），不送股不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。公司监事会对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》发表了同意的审核意见。

《关于2024年度利润分配预案的公告》及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司<2025年度投资计划>的议案》

与会董事经研究，同意公司2025年计划投资总额为约9498万元。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》

与会董事经研究，同意了《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

10、审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

与会董事经研究，同意了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

11、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

与会董事经研究，同意公司于2025年4月25日召开2024年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于提请召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

3、关于第四届监事会第五次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2025年4月3日

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