江西新余国科科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

各位董事：

2025年，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”“新余国科”）

董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职权，贯彻执行股东会各项决议，持续提升公司治理水平与规范运作能力。

现将董事会2025年度主要工作情况及2026年工作重点报告如下：

一、2025年重点完成工作回顾

(一）报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入44714.84万元，比上年同期增长0.46%；归属于上市公司股东的净利润8248.30万元，比上年同期增长4.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8345.51万元，比上年同期增长

6.28%。

报告期主要会计数据和财务指标:项目2025年2024年增减

营业收入（万元）44714.8444508.130.46%归属于上市公司股东的净利润

8248.307918.274.17%（万元）归属于上市公司股东的扣除非

8345.517852.726.28%

经常性损益的净利润（万元）经营活动产生的现金流量净额

8634.877177.8920.30%（万元）

基本每股收益（元/股）0.300.293.45%

稀释每股收益（元/股）0.300.293.45%

加权平均净资产收益率12.81%13.10%-0.29%项目2025年2024年增减

资产总额（万元）92267.2783338.6510.71%

归属于上市公司股东的净资产67032.8463583.305.43%

（二）2025年信息披露情况

2025年，董事会严格落实上市公司监管要求，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《内幕信息知情人管

1理制度》等相关法律法规，完成了定期报告、临时公告及其他重要事项的信息披露。严格执行内幕信息知情人登记管理，指定《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，保障所有投资者公平获取信息。公司董事会办公室（证券部）荣获中国上市公司协会“2025年度上市公司董事会典型实践案例”和“2025年上市公司董事会办公室优秀实践”奖项。

（三）投资者关系管理情况

2025年，董事会高度重视投资者沟通，通过投资者热线、专用邮箱、深交

所“互动易”平台、业绩说明会、现场调研等多种渠道，积极与投资者互动，回复咨询。报告期内，公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，进一步规范沟通流程，切实保障了全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

（四）董事会日常工作开展的情况

1、董事会召开情况

2025年，公司第四届董事会共召开7次会议，审议通过了涵盖公司治理、定期报告、投资计划、制度建设、人事聘任等一系列重要议案，科学决策，履职充分。

表1：2025年度董事会会议召开及审议事项序会议召开会议届次审议通过主要事项号日期

第四届董1.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2025年3事会第五

月4日次（临时）

会议2.《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

4.《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

第四届董5.《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

2025年4

2事会第六6.《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

月1日

次会议7.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

8.《关于公司<2025年度投资计划>的议案》9.《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》10.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

2况报告>的议案》

11.《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

第四届董

2025年4事会第七

31.《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

月25日次（临时）会议

1.《关于修订<公司章程>的议案》2.《关于修订、废止公司〈股东大会议事规则〉等三十八个制度的议案》

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.04《关于修订<投资管理制度>的议案》

2.05《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

2.06《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

2.07《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

2.08《关于修订<子公司管理办法>的议案》

2.09《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

2.10《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

2.11《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

2.12《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

2.13《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

2.14《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

第四届董

2.15《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

2025年6事会第八

42.16《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

月30日次（临时）

2.17《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

会议

2.18《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

2.19《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.20《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

2.21《关于修订<总经理工作细则>的议案》

2.22《关于修订<内部控制制度>的议案》2.23《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

2.24《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》2.25《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.26《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

2.27《关于修订<重大交易决策制度>的议案》2.28《关于修订<董事、监事及高级管理人员内部问责制度>的议案》

2.29《关于修订<内幕交易防控及考核机制>的议案》

2.30《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

32.31《关于废止<审计委员会年报工作制度>的议案》

2.32《关于修订<董事薪酬方案>的议案》

2.33《关于修订<风险管理制度>的议案》

2.34《关于修订<董事会对经理层授权管理办法>的议案》2.35《关于修订<经理层经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》

2.36《关于修订<落实董事会重要职权工作方案>的议案》

2.37《关于修订<投诉举报及投诉举报人保护制度>的议案》

2.38《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

3.《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

4.《关于制定<合规管理制度>的议案》

5.《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

6.《关于聘任公司财务总监的议案》

7.《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》

8.《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》

9.《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

2.《关于公司2024年度内部董事薪酬考核结果的议案》

第四届董3.《关于公司2024年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》

2025年8事会第九

54.《关于调整公司组织机构的议案》

月25日次（临时）

会议5.《关于变更会计师事务所的议案》

6.《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

7.《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

1.《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

第四届董2025年10事会第十2.《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议

6月23日次（临时）案》会议

3.《关于申请银行综合授信额度的议案》

第四届董

2025年12事会第十

71.《关于聘任公司副总经理的议案》月2日一次（临时）会议

2、董事会对股东（大）会决议执行情况

董事会认真组织实施了2025年度各次股东（大）会的决议，确保各项决策得到有效落实。报告期内，公司共召开4次股东（大）会。

表2：2025年度股东（大）会召开情况

4序号会议届次召开日期

12025年第一次临时股东大会2025年4月1日

22024年年度股东大会2025年4月25日

32025年第二次临时股东大会2025年7月16日

42025年第三次临时股东会2025年9月12日

3、独立董事履职情况

2025年，独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。

积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事专门会议召开1次会议，审议日常关联交易事项。各独立董事对董事会审议事项均未提出异议。

4、董事会专门委员会履职情况

（1）董事会审计委员会

全年召开6次会议。委员会有效监督公司财务报告、内部控制及审计工作，与年审会计师事务所进行事前、事中、事后沟通，并出具监督职责报告，保障了公司财务信息的真实性与完整性。

（2）董事会战略与 ESG 委员会

全年召开 2次会议。报告期内，委员会更名为“战略与 ESG 委员会”，并修订议事规则，增加 ESG 职责，委员增至 5名。委员会就公司长期发展战略、年度规划及重大投资事项进行了研究审议，为董事会决策提供支持。

（3）董事会提名委员会

全年召开2次会议。委员会严格履职，对公司副总经理、财务总监、董事会秘书的聘任及董事选举事项进行了资格审核，为公司人才队伍建设提供了专业建

5议。

（4）董事会薪酬与考核委员会全年召开1次会议。委员会审议了公司内部董事及高级管理人员2024年度的薪酬考核结果，提升了公司薪酬体系的科学性与激励性。

二、2026年董事会工作重点

1、深化公司治理，提升决策效能

2026年，董事会将严格依规运作，高效执行股东会决议。加强对经理层落

实董事会决策的督导与检查。持续开展董事履职能力培训，并充分发挥独立董事的监督与咨询作用，不断提升公司科学决策与规范治理水平。

2、强化合规披露，优化投关管理

2026年，董事会将紧跟监管要求，持续完善内控体系，确保信息披露合规、及时、透明。深化投资者关系管理，通过多元化渠道保持与市场的有效沟通，切实保护投资者合法权益，维护公司在资本市场的良好形象。

3、聚焦战略引领，督促经营发展

2026年，董事会将围绕公司总体战略，督促经理层聚焦主营业务，强化科

技创新与研发投入，实现军民品协同发展。积极培育新的经济增长点，特别是在人工影响天气领域深化产学研服一体化模式，壮大数字经济规模，推动公司实现高质量、可持续发展。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

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