一品红:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300723 证券简称：一品红公告编号：2026-064

一品红药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三

次会议于 2026 年 10 月 28 日 14：45 以现场方式召开。本次会议通知已于 2026年 10 月 23 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及

《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-065）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金与对投资者

的合理回报，公司董事会拟定的 2026 年前三季度具体利润分配方案如下：拟以公司实施分配方案股权登记日的总股本（剔除公司回购账户中的持股数）为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2026 年前三季度利润分配方案符合《公司法》、中国证监

会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性

文件的规定和要求以及《公司章程》、《一品红药业集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》中利润分配的具体政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。