证券代码：300723证券简称：一品红公告编号：2026-028

一品红药业集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：2026年5月18日。

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日交易

日上午9：15—9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月18日上午9:15

至下午15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦

22层会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东241人，代表股份

275483664股，占公司有表决权股份总数的62.1278%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份258394410股，占公司有表决权股份总数的58.2738%。通过网络投票的股东232人，代表股份17089254股，占公司有表决权股份总数的3.8540%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东236人，代表

股份17208654股，占公司有表决权股份总数的3.8809%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份119400股，占公司有表决权股份总数的0.0269%。通过网络投票的中小股东232人，代表股份10897060股，占公司有表决权股份总数的

2.4575%。

3、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为451692766股，根据《一品红药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，2024年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司股份5116105股不享有表决权；此外，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，截至股权登记日上市公司回购专用账户中的3162200股不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为443414461股。

4、出席本次股东会的其他人员为公司的董事以及董事会秘书，其中董事李捍东先生因工作原因请假未出席本次会议；列席本次股东会的其他人员为见证律师和

公司其他高级管理人员。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意275414730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对51434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0064%。

中小股东总表决情况：

同意17139720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5994%；反对51434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2989%；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1017%。

2、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意275407630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9724%；反对57734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0066%。

中小股东总表决情况：同意17132620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5582%；反对57734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3355%；弃权18300股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1063%。

3、审议通过《关于2025年度不进行利润分配的议案》

总表决情况：

同意275398230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9690%；反对70434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意17123220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5035%；反对70434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4093%；弃权15000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0872%。

4、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)的议案》

总表决情况：

同意275416630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9757%；反对49434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%；弃权17600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0064%。

中小股东总表决情况：同意17141620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6105%；反对49434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2873%；弃权17600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1023%。

5、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意275410030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9733%；反对51134股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意17135020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5721%；反对51134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2971%；弃权22500股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1307%。

6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意275407830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9725%；反对58334股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0064%。

中小股东总表决情况：同意17132820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5593%；反对58334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3390%；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1017%。

7、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意273388243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2394%；反对2077421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7541%；弃权18000股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东总表决情况：

同意15113233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.8234%；反对2077421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.0720%；弃权18000股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1046%。

8、审议通过《关于审计后2025年度日常关联交易执行情况的议案》

总表决情况：

同意17189270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6069%；反对49834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2888%；弃权18000股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1043%。

中小股东总表决情况：同意17140820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6058%；反对49834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2896%；弃权18000股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1046%。

关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李

捍雄先生、吴美容女士回避表决。

9、审议通过《关于2025年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2026年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

总表决情况：

同意17130420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5454%；反对66434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3860%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0686%。

中小股东总表决情况：

同意17130420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5454%；反对66434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3860%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0686%。

关联股东广东广润集团有限公司、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李

捍雄先生、吴美容女士、张明渊先生回避表决。

10、审议通过《关于2025年独立董事薪酬的确定以及2026年独立董事薪酬方案》总表决情况：

同意275405430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9716%；反对66434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0043%。

中小股东总表决情况：

同意17130420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5454%；反对66434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3860%；弃权11800股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0686%。

11、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意275405430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9716%；反对61034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0062%。

中小股东总表决情况：

同意17130420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5454%；反对61034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3547%；弃权17200股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0999%。

三、律师出具的法律意见情况本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所叶可安、何雨雯律师见证，并出具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业集团股份有限公司2025年

度股东会的法律意见书。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2026年5月18日