一品红:监事会决议公告

证券代码：300723证券简称：一品红公告编号：2025-019

一品红药业集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会

议于2025年4月23日下午16:30以现场方式召开。本次会议通知已于2025年

4月13日以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯

女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

公司2024年财务决算报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-020和2025-021）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、

中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-540038956.70元，母公司2024年度实现净利润为-21629858.52元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为727464400.14元，母公司报表累计未分配利润为317389574.29元。

鉴于公司2024年度实现的可供股东分配的利润为负值，不满足公司《未来三年股东回报规划（2023年-2025年》关于现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

经审核，监事会认为：董事会制定的《关于2024年度利润分配预案的议案》符合《公司法》《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，合法合规，监事会一致同意公司《关于2024年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-023）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。2024年度，公司未发生违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司各项内

部控制制度的情形，公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》经核查，监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2024年监事薪酬的确定以及2025年监事薪酬方案》

因本议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，该议案关联人员监事会主席黄良雯女士、监事颜稚宏女士、监事谢启武先生均回避表决，该议案直接提交至股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于2024年监事薪酬的确定以及2025年监事薪酬方案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票回避3票。

9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需求，监事会同意公司及子公司（直接和间接持股100%）2025年度向相关银行申请合计不超过人民币35亿元（含本数）的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

一品红制药等子公司（直接和间接持股100%）经营稳定、财务状况和资信状况良好。为进一步促进一品红制药等子公司（直接和间接持股100%）经营发展，提高其业务规模，监事会同意公司为一品红制药等子公司（直接和间接持股100%）向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币35亿元（含本数）的连带责任担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于审计后2024年度日常关联交易执行情况的议案》

公司经审计后的2024年度日常关联交易执行情况确认事项为公司业务发展需要，交易价格均按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司经审计后的2024年度日常关联交易确认事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于审计后2024年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

2024年，公司计提信用减值和资产减值准备将减少公司2024年净利润