证券代码：300723证券简称：一品红公告编号：2025-026

一品红药业集团股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司（直接和间接持股100%，以下同）向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币35亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证。

在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。

被担保人主要包括公司全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）、广东泽瑞药业有限公司（以下简称“泽瑞药业”）、一品红生物医药

有限公司（以下简称“一品红生物”）、广州市联瑞制药有限公司（以下简称“联瑞制药”）和广东瑞石制药科技有限公司（以下简称“瑞石制药”）。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、被担保方基本情况

1、广州一品红制药有限公司

成立日期：2010年7月16日

统一社会信用代码：914401015583834183

注册资本：5000万元人民币

注册地址：广州市经济技术开发区东区东博路6号

法定代表人：江雪红

经营范围：食品科学技术研究服务;药品研发;化学工程研究服务;机械技术

开发服务;生物技术转让服务;中成药生产;化学药品原料药制造;化学药品制剂制造;生物药品制造。

信用情况：经查询中国执行信息公开网，截止本公告披露日，一品红制药不属于失信被执行人，其信用状况良好。

与公司的关系：间接持股100%。

财务状况（经审计）：

单位：万元科目2024年度2023年度

总资产137422.18145495.71

净资产72138.9086389.90

营业收入118333.52177340.08

净利润-14280.3424129.23

2、广东泽瑞药业有限公司

成立日期：2001年03月26日

统一社会信用代码：91440900727854947H

注册资本：500万元人民币

注册地址：广州市南沙区万顷沙镇同发路2号自编106栋1层自编101房、

102房、103房

法定代表人：邓达东

经营范围：农副产品销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;市场

营销策划;咨询策划服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;市场调查（不含涉外调查）;食品销售（仅销售预包装食品）;食品添加剂销售;日用品

批发;企业管理咨询;贸易经纪;健康咨询服务（不含诊疗服务）;会议及展览服务;

化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;化妆品零

售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品（预包装）销售;专用化

学产品销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;日用化

学产品销售;包装材料及制品销售;药用辅料销售;药品生产;药品批发。

信用情况：经查询中国执行信息公开网，截止本公告披露日，泽瑞药业不属于失信被执行人，其信用状况良好。

与公司的关系：间接持股100%。财务状况（经审计）：

单位：万元科目2024年度2023年度

总资产151780.71150824.49

净资产14047.4830926.86

营业收入164166.51302809.98

净利润-17079.2018860.15

3、一品红生物医药有限公司

成立日期：2019年06月18日

统一社会信用代码：91440101MA5CTADM54

注册资本：8000万元人民币

注册地址：广州市黄埔区东区东博路6号自编一栋自编101房

法定代表人：郭德铭

经营范围：药品研发;生物技术转让服务;医疗技术咨询、交流服务;科技信

息咨询服务;医学研究和试验发展;市场营销策划服务;生物药品制造。

信用情况：经查询中国执行信息公开网，截止本公告披露日，一品红生物不属于失信被执行人，其信用状况良好。

与公司的关系：直接持股100%。

财务状况（经审计）：

单位：万元科目2024年度2023年度

总资产19902.8416784.25

净资产7915.848248.22

营业收入29442.6041390.67

净利润-332.38-831.04

4、广州市联瑞制药有限公司

成立日期：2012年02月08日

统一社会信用代码：914401015895305999注册资本：30000万元人民币

注册地址：广州市南沙区万顷沙镇同发路2号自编101栋5层

法定代表人：任亚东

经营范围：非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;工程和技术研究和

试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医

学研究和试验发展;技术进出口;货物进出口;药品生产。

信用情况：经查询中国执行信息公开网，截止本公告披露日，联瑞制药不属于失信被执行人，其信用状况良好。

与公司的关系：间接持股100%。

财务状况（经审计）：

单位：万元科目2024年度2023年度

总资产182123.61191685.65

净资产25613.8636161.73

营业收入32986.6417274.77

净利润-10610.912192.35

5、广东瑞石制药科技有限公司

成立日期：2021年12月14日

统一社会信用代码：91440229MA7DEP2B9F

注册资本：8500万元人民币

注册地址：广东省韶关市翁源县翁城镇制造工业园 HC0305-04地块

法定代表人：刘永宏

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；

专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品进出口；药品委托生产。

信用情况：经查询中国执行信息公开网，截止本公告披露日，瑞石制药不属于失信被执行人，其信用状况良好。与公司的关系：间接持股100%。

财务状况（经审计）：

单位：万元科目2024年度2023年度

总资产37631.2217146.35

净资产5466.944173.50

营业收入--

净利润-2209.24-558.17

二、担保协议的主要内容本次为一品红制药等子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过

人民币35亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证，实际担保金额、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保余额将不超过本次授予的担保额度，本次担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三、董事会意见

为保证资金的有效储备，进一步拓宽融资渠道，促进一品红制药等子公司经营发展，提高其业务规模，董事会同意公司为一品红制药等子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币35亿元（含本数）的担保。本次担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

一品红制药等子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。本次担保事项的风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

四、监事会意见

一品红制药等子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。为进一步促进一品红制药等子公司经营发展，提高其业务规模，监事会同意公司为一品红制药等子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币35亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对子公司累计担保额度为125000万元，实际担保余额为100013万元。

本次为一品红制药等子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过

人民币35亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证占最近一期经审计净资产的186.32%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议签字页；

2、第四届监事会第八次会议决议签字页。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2025年4月24日